6.4.2022 16:45:01 EEST | Reka Industrial Oyj |
Decisions of general meeting
6.4.2022 16:45:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Decisions of general meeting
Reka Industrial Plc: Decisions of the Annual General Meeting
The Annual General Meeting (AGM) of Reka Industrial Plc was held today, 6 April 2022, in Hyvinkää.
The AGM approved the financial accounts for the 2021 accounting period and granted the Company’s Board and the Managing Director discharge from liability for the 2021 accounting period.
The AGM resolved, in accordance with the Board’s proposal, that for the financial period 1.1.2021-31.12.2021 a dividend of 0,09 per share will be paid. The AGM resolved to pay the dividend on 20 April 2022 to shareholders who on the record date of the dividend payment, 8 April 2022, are registered in the Company’s shareholder register maintained by Euroclear Finland Ltd.
In accordance with the Board’s proposal, the Annual General Meeting decided to approve the company’s 2021 remuneration report. According to the Companies Act, the decision is advisory.
The AGM approved the proposed annual remuneration of EUR 25,000 for the members of the Board of Directors, EUR 32,000 for the chairman of the Board and EUR 2,500 for the committee members. No separate meeting fees to be paid. The AGM approved that the members of the Board are compensated for their travel expenses.
Circa 40 per cent of the annual remuneration will be paid with the shares of the company. Conversion into the shares will be carried out based on the average share price of the company’s class B-share in April 2022 and the shares will be handed over in May 2022.
The AGM resolved that the auditors’ fees be paid as per invoice based on competitive bidding of accounting services.
The AGM approved, in accordance with the shareholders’ proposal, that the number of members of the Board shall be five (5) and re-elected the following persons to the Board: Markku E. Rentto, chairman; Ari Järvelä, deputy chairman and Matti Hyytiäinen, Olli-Heikki Kyllönen and Leena Saarinen as members of the Board. No deputy members were elected.
The AGM elected, in accordance with the shareholders’ proposal, Authorized Public Accountants KPMG Ltd, with Authorized Public Accountant Jukka Rajala as responsible auditor, as the Company’s auditor for a term that expires at the end of the Annual General Meeting of 2023.
The AGM authorized, in accordance with the Board of Director’s proposal, the Board of Directors to decide on the acquisition of the Company’s own shares with assets from the Company’s unrestricted equity. The shares will be acquired through trading arranged by Nasdaq Helsinki in accordance with its rules, and the consideration to be paid for the shares to be acquired must be based on market price. The Company may acquire B class shares directly by a contractual trade, provided that the number of class B shares to be acquired via contractual trade is at least 15,000 and that the consideration to be paid for the shares is equal to the prevailing market price in Nasdaq Helsinki at the time of the acquisition. When carrying out acquisitions of the Company’s own shares, derivatives, stock lending and other agreements customary to the capital markets may be entered into within the limits set by law and regulations.The authorization entitles the Board of Directors to also decide on a directed acquisition in a proportion other than that of the shares held by the shareholders, provided the Company has a weighty reason for this as defined in the Finnish Companies Act.
The maximum number of class B shares to be acquired may not exceed a total of 588,076. The amount corresponds to approximately 9.77 per cent of all the shares in the Company and in total 10,0 per cent of the Company’s class B shares.
The Board of Directors is entitled to decide on all other matters pertaining to acquiring of the Company’s own shares.
The authorization is proposed to remain in force until the next Annual General Meeting, however not later than October 6, 2023. The authorization replaces the authorization given by the previous Annual General Meeting on April 8, 2021, to repurchase and pledge the company’s own shares.In accordance with the Board’s proposal, the Annual General Meeting authorized the Board to decide on handover of own shares. The amount of shares to be handed over in total can be maximum 588,076 B shares, which corresponds to approximately 9.77 per cent of all the shares of the Company and in total 10.0 per cent of the Company´s class B shares, depending on the situation on the date of the notice. The authorization entitles the Board of Directors to decide on all other conditions for the handover of shares, including the right to deviate from the shareholders’ pre-emptive subscription right.The authorization is valid until the next Annual General Meeting, however not later than April 30, 2023. The authorization replaces the authorization given by the previous Annual General Meeting on April 8, 2021, for the handover of own shares.
Hyvinkää, 6 April 2022
Reka Industrial PlcJukka PoutanenManaging Director
Further information:Jukka Poutanen, Managing Director, tel. +358 40 833 9007
www.rekaindustrial.fi/en
Contacts
Jukka Poutanen, Managing Director, +358 40 833 9007, jukka.poutanen@reka.fi
About Reka Industrial Oyj
Reka Industrial is involved in the transition of both the energy and transport industries. As an industrial family company, we are committed to developing the performance and sustainability of the companies we own. The market is growing and we along with it. Reka Industrial class B shares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. www.rekaindustrial.fi/en
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
6.4.2022 16:45:01 EEST | Reka Industrial Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
6.4.2022 16:45:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouksen päätökset
Reka Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.4.2022 Hyvinkäällä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon maksupäiväksi 20.4.2022.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä yhtiön vuoden 2021 palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi (12 kuukautta) 25.000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 32.000 euroa ja valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 2500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2022 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.
Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja valitsi hallitukseen uudestaan seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Ari Järvelä ja varsinaisiksi jäseniksi Matti Hyytiäinen, Olli-Heikki Kyllönen ja Leena Saarinen. Varajäseniä ei valittu.
Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti, ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omia osakkeita hankittaessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.
Hankittavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.
Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 6.10.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.
Hyvinkäällä 6. huhtikuuta 2022
Reka Industrial OyjJukka Poutanentoimitusjohtaja
Lisätietoja:Toimitusjohtaja Jukka Poutanen, puh. 040 833 9007
www.rekaindustrial.fi
Yhteyshenkilöt
Jukka Poutanen, Toimitusjohtaja, +358 40 833 9007, jukka.poutanen@reka.fi
Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj
Reka Industrial edistää energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä. Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Markkinat kasvavat ja me niiden mukana. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.www.rekaindustrial.fi
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
