6.4.2022 14:34:47 CEST | Monsenso |
Forløb af ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 04 – 2022
København, den 6. april 2022
Følgende beslutninger blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i dag:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
2. Fremlæggelse og vedtagelse af selskabets årsrapport for 2021
Årsrapporten for 2021 blev vedtaget af den ordinære generalforsamling.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i overensstemmelse med den godkendte årsrapport
Bestyrelsens forslag om tildeling af årets resultat blev godkendt af den ordinære generalforsamling.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Den ordinære generalforsamling meddelte decharge for bestyrelse og direktion.
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Generalforsamlingen godkendte det foreslåede kontante grundhonorar til bestyrelsen for indeværende regnskabsår med 150.000 kr. til formanden og 75.000 kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Jakob Eyvínd Bardram og Jacob Hahn Michelsen blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. Derudover blev Peter Mørch Eriksen og Claus Stie Kallesøe valgt som nye medlemmer og som erstatning for Maria Hjorth, Jeppe Øvli Øvlesen samt Peter Høngaard Andersen, der alle havde besluttet at træde tilbage. Bestyrelsen består herefter af 4 medlemmer.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdt bestyrelsen sit konstituerende møde og valgte Peter Mørch Eriksen som formand og genvalgte Jakob Eyvind Bardram som næstformand.
7. Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 blev genvalgt som selskabets revisor af den ordinære generalforsamling.
Ad dagsordenens punkt 8 – Godkendte forslag fra bestyrelse og aktionærer.
8a. Godkendt forslag om tildeling af tegningsoptioner til bestyrelsen
Den ordinære generalforsamling godkendte forslaget om tildeling af nominelt DKK 41.000 tegningsoptioner til bestyrelsen som en del af deres samlede vederlagspakke for 2022.
For mere information:
Selskabet:
CEOThomas LethenborgTel. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com
Certified Adviser:
Norden CEF A/SJohn NordenTel. +45 20 72 02 00 E-mail: jn@nordencef.dk
Om Monsenso
Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning for mentale lidelser. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen af psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
6.4.2022 14:34:47 CEST | Monsenso |
Resolutions of annual general meeting
Company Announcement no. 04 – 2022
Copenhagen, April 6th, 2022
Resolutions passed at the Annual General Meeting held today:
1. The Board of Directors’ report on the Company’s activities during the past year
The Annual General Meeting took note of the report.
2. Presentation and adoption of the Company’s annual report for 2021
The annual report for 2021 was adopted by the Annual General Meeting.
3. Resolution on the use of profit or coverage of deficits in accordance with the approved annual reportThe Board of Directors’ proposal for allocation of the result of the year was approved by the Annual General Meeting.
4. Notice of discharge to the Board of Directors and the Executive ManagementThe Annual General Meeting granted discharge of liability to the Board of Directors and the Executive Management.
5. Approval of remuneration of the Board of Directors for the current financial year
The Annual General Meeting approved the proposed cash remuneration of the Board of Directors for the current financial year with DKK 150,000 to the chairman and DKK 75,000 to each of the other board members.
6. Election of members to the Board of Directors
Jakob Eyvínd Bardram and Jacob Hahn Michelsen were re-elected as members of the Board of Directors. In addition, Peter Mørch Eriksen and Claus Stie Kallesøe were elected as new members as replacement for Maria Hjorth, Jeppe Øvli Øvlesen and Peter Høngaard Andersen, who had decided to resign. The board now consists of four members.
Immediately after the annual general meeting, the board of directors held its constituent meeting, and elected Peter Mørch Eriksen as chairman and re-elected Jakob Eyvind Bardram as deputy chairman.
7. Election of auditor
PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab, CVR no. 33 77 12 31, was re-elected as auditor of the company by the Annual General Meeting.
Re item 8 of the agenda – Approved proposals from the Board of Directors and shareholders.
8a. Approved proposal to grant warrants to the Board of Directors
The Annual General Meeting approved the proposal to grant of nominal value of DKK 41,000 warrants to the Board of Directors as part of their total remuneration package for 2022.
For further information:
Monsenso:
CEOThomas LethenborgTel. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com
Certified Adviser:
Norden CEF A/SJohn NordenTel. +45 20 72 02 00 E-mail: jn@nordencef.dk
About Monsenso
Monsenso is an innovative technology company offering a digital health solution for mental health and behavioral disorders. Our mission is to help provide better mental health to more people at lower costs. Our solution helps optimise the treatment of mental disorders and gives a detailed overview of an individual’s mental health through the collection of outcome, adherence and behavioural data. It connects individuals, carers and health care providers to enable personalised treatment, remote care and early intervention. Based on continuous research and development, our team is committed to developing solutions that fit seamlessly into the lives of individuals, increase their quality of life and improve the efficacy of mental health treatment. To learn more visit www.monsenso.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
