29.3.2022 16:00:01 EEST | Kreate Group Oyj |
Decisions of general meeting
Kreate Group Plc Stock exchange release 29 March 2022 at 16:00 p.m. EEST
Decisions taken by Kreate Group Plc’s Annual General Meeting and Board of Directors
The Annual General Meeting of Kreate Group Plc (“Kreate”) was held on 29 March 2022 at the premises of Dittmar & Indrenius Attorneys Ltd in Helsinki. In order to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, shareholders of the company and their proxy representatives were able to participate and exercise their shareholder rights in the meeting only by voting in advance and by submitting counterproposals and asking questions in advance.
The Annual General Meeting adopted the financial statements for the financial year 2021 and discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the financial year 2021.
Furthermore, the Annual General Meeting made the following resolutions:
Use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend
The Annual General Meeting resolved that a divided of EUR 0.45 per outstanding share be paid based on the balance sheet adopted for 2021. The dividend will be paid to shareholders who on the dividend record date of 31 March 2022 are entered as shareholders in the company’s shareholder register held by Euroclear Finland Oy. The dividend will be paid on 11 April 2022.
Adoption of the remuneration report of the governing bodies
The Annual General Meeting adopted the remuneration report of the governing bodies. The resolution of the remuneration report was advisory.
Remuneration of the Board of Directors
The Annual General Meeting resolved that the members of the Board of Directors shall be paid the following remuneration: To the Chair of the Board of Directors EUR 4,750 per month and to each other member of the Board of Directors EUR 2,000 per month.
In addition, the Annual General Meeting resolved that the member of the Board of Directors elected as Chair or member of the Audit Committee or Nomination and Remuneration Committee shall receive additional compensation of EUR 1,500 per year and that reasonable travel expenses will be refunded in as invoiced.
Composition of the Board of Directors
The Annual General Meeting confirmed that the number of the members of the Board of Directors shall be six (6). Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Elina Pienimäki, Timo Pekkarinen and Jussi Aine were re-elected to the Board of Directors. Petra Thorén was elected as new member of the Board of Directors. The term of office of all members of the Board of Directors of Kreate will expire at the end of the Annual General Meeting 2023.
Election and remuneration of the Auditor
The Annual General Meeting re-elected the firm of authorised public accountants KPMG Oy Ab as the Auditor of the company, with Authorised Public Accountant Turo Koila as the responsible auditor. The Auditor shall be paid reasonable remuneration in accordance with an invoice approved by the company.
Authorisation to resolve on the issuance of shares and special rights entitling to shares
The Annual General Meeting authorised the Board of Directors to resolve on the issuance of shares, as well as the issuance of option rights and other special rights entitling to shares pursuant to Chapter 10 Section 1 of the Finnish Companies Act, as follows:
Under the authorisation, a maximum of 898,000 shares can be issued, which would correspond to approximately 10 per cent of all Kreate’s shares at the time of this proposal. The shares or special rights entitling to shares can be issued in one or more tranches, either against or without payment. The shares issued under the authorisation can be new shares or shares in Kreate’s possession.
The authorisation can be used for the financing or execution of acquisitions or other business arrangements, to strengthen the balance sheet and financial position of the company, for implementing the company’s share-based incentive plans, or for other purposes determined by the Board of Directors.
Under the authorisation, the Board of Directors may resolve upon issuing new shares, without consideration, to Kreate itself. However, Kreate, together with its subsidiaries, may not at any time own more than 10 percent of all shares in Kreate.
The Board of Directors is authorised to resolve on all terms for share issues and granting of special rights entitling to Kreate shares. The Board of Directors is authorised to resolve on a directed share issue and issuance of special rights entitling to shares in deviation from the shareholders’ pre-emptive right, provided that there is a weighty financial reason for Kreate to do so.
The authorisation is valid until the end of the next Annual General Meeting, however, no longer than on 30 June 2023. The authorisation shall revoke previous unused share issue authorisations.
Authorisation to resolve on the acquisition of Kreate’s own shares and on acceptance as pledge of Kreate’s own shares
The Annual General Meeting authorised the Board of Directors to resolve on the acquisition of Kreate’s own shares and on the acceptance as pledge of Kreate’s own shares as follows:
The total number of own shares to be acquired or accepted as pledge shall not exceed 898,000 shares in total. Kreate together with its subsidiaries may not at any moment own and/or hold as pledge more than 10 per cent of all the shares in Kreate. Only the unrestricted equity of Kreate can be used to acquire own shares on the basis of the authorisation.
Own shares can be acquired, in one or several instalments, at a price formed in public trading on the regulated market on which Kreate’s shares are traded on the date of the acquisition or otherwise at a price formed on the market.
The Board of Directors of Kreate resolves how own shares will be acquired and accepted as pledge. Own shares can be acquired using derivatives, among other things. Own shares can be acquired otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed acquisition).
Own shares can be acquired and accepted as pledge to, among other things, limit the dilutive effects of share issues carried out in connection with possible acquisitions, to develop Kreate’s capital structure, to be transferred in connection with possible acquisitions, to be used in incentive arrangements or to be cancelled, provided that the acquisition is in the interest of Kreate and its shareholders.
The authorisation is valid until the end of the next Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2023. The authorisation shall revoke previous unused authorisations regarding acquisition of Kreate’s own shares and on acceptance as pledge of Kreate’s own shares.
The minutes of the Annual General Meeting
The minutes of the Annual General Meeting will be available on the company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2022/ on 12 April 2022, at the latest.
Decisions by the Board of Directors
In its organisation meeting held after the Annual General Meeting, the Board of Directors decided to appoint Petri Rignell as the Chair from among its members.
In addition, the Board of Directors decided to appoint from among its members the following members to its committees: Audit Committee: Elina Pienimäki (Chair), Jussi Aine, Petra Thorén
Remuneration and Nomination Committee: Petri Rignell (Chair), Timo Kohtamäki, Timo Pekkarinen
In Tuusula, 29 March 2022
Kreate Group PlcThe Board of Directors
Distribution: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi/en
Contacts
Mikko Laine, CFO, Kreate Group Oyj, +358 50 599 9201, mikko.laine@kreate.fi
Timo Vikström, President & CEO, Kreate Group Oyj, +358 400 740 057, timo.vikstrom@kreate.fi
About Kreate Group Oyj
Kreate Group is one of the leading infrastructure construction companies in Finland. The company offers solutions for bridges, roads and railways, environmental and ground engineering, circular economy and geotechnical needs. As a specialist in demanding projects, Kreate focuses on comprehensive quality and cost-effectiveness. The group’s revenue was approximately EUR 238 million in 2021 and the company has over 400 employees. Kreate Group is listed on Nasdaq Helsinki.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
29.3.2022 16:00:01 EEST | Kreate Group Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
Kreate Group Oyj Pörssitiedote 29.3.2022 klo 16:00 EEST
Kreate Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Kreate Group Oyj:n (“Kreate”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2022 poikkeusjärjestelyin Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.
Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2022.
Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen
Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4 750 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan tai palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 1 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio, ja että kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Elina Pienimäki, Timo Pekkarinen ja Jussi Aine. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Petra Thorén. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Turo Koila. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 898 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia Kreaten kaikista osakkeista päätöksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Kreaten hallussa olevia osakkeita.
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Kreatelle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Kreate ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.
Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Kreaten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksiottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Kreaten omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 898 000 osaketta. Kreate ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Kreaten osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Kreaten vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Kreaten osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Kreaten hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Kreaten pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Kreaten ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.
Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2022/ viimeistään 12.4.2022.
Hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Rignellin.
Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiensa jäseniksi seuraavat henkilöt:
Tarkastusvaliokunta: Elina Pienimäki (puheenjohtaja), Jussi Aine, Petra Thorén
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Petri Rignell (puheenjohtaja), Timo Kohtamäki, Timo Pekkarinen
Tuusulassa 29.3.2022
Kreate Group OyjHallitus
Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi
Yhteyshenkilöt
Mikko Laine, Talousjohtaja, Kreate Group Oyj, +358 50 599 9201, mikko.laine@kreate.fi
Timo Vikström, Toimitusjohtaja, Kreate Group Oyj, +358 400 740 057, timo.vikstrom@kreate.fi
Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 238 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
