29.3.2022 13:00:00 EEST | Netum Group Oyj |
Resolutions of annual general meeting
Netum Group Plc Company announcement 29 March 2022 at 1:00 p.m. EEST
Resolutions of the Annual General Meeting and of the constitutional meeting of the Board of Directors
Resolutions of Netum Group Plc’s Annual General Meeting and of the constitutional meeting of the Board of Directors
The Annual General Meeting of Netum Group Plc held today, 29 March 2022, adopted the 2021 financial statements and discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability. The Annual General Meeting resolved on the payment of dividend, the number of members in and composition of the Board of Directors and their fees, the election of the auditor and the auditor’s fee as well as on authorising the Board of Directors to decide on issuance of shares, and the issuance of option rights and other special rights entitling to shares and on the repurchase of the company’s own shares.
Payment of dividend
The General Meeting resolved that for the financial year 2021, a dividend of EUR 0.11 per share be paid from the company’s distributable funds, as proposed by the Board of Directors.
The dividend shall be paid to the shareholders who are registered in the company’s shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Oy on the record date of dividend payment, 31 March 2022. It was resolved that dividend be paid on 7 April 2022.
Number of members in the Board of Directors, its composition and their fees
The General Meeting resolved to elect five (5) members to the Board of Directors for a term ending at the close of the next Annual General Meeting following their election. Current Board members Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Lars Laaksonen and Jarmo Puputti were re-elected, and Marja-Liisa Niinikoski was elected as a new Board member.
It was resolved that the members of the Board of Directors shall be paid the following fees: the Chairman of the Board of Directors shall be paid a fee of EUR 2,000 per month and the other members each EUR 1,500 per month. The members of the Board shall be paid meeting attendance fees for each committee meeting as follows: the Chairman of the committee EUR 600 per meeting and the other members of the committee EUR 400 per meeting. In addition, the members of the Board of Directors shall be compensated for reasonable travel costs for attending meetings.
Election of the auditor and the auditor’s fee
The General Meeting elected the audit firm Oy Tuokko Ltd as the company’s auditor for a term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting following the election. Tuija Siuko, Authorised Public Accountant, shall act as the auditor with principal responsibility. The auditor’s fee shall be paid in accordance with an invoice approved by the company.
Issuance of shares as well as options and other special rights entitling to shares
The General Meeting resolved to authorise the Board of Directors to resolve on the issuance of shares as well as the issuance of option rights and other special rights entitling to shares in one or several instalments, either against payment or without payment. The total number of shares to be issued may amount to a maximum of 2,000,000 shares. The authorisation shall remain valid until the conclusion of the next Annual General Meeting, but no later than 31 March 2023. The authorisation replaces the previous authorisation granted to the Board of Directors.
Repurchase of the company’s own shares
The General Meeting resolved to authorise the Board of Directors to decide on the repurchase of a maximum of 500,000 of the company’s own shares otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders, in one or several instalments, using the company’s unrestricted equity. The authorisation shall be valid until 31 March 2023, and it replaces previous unused authorisations concerning the repurchase of the company’s own shares.
Other information
The minutes of the Annual General Meeting shall be available on the company’s web pages at https://www.netum.fi/en/investors/general-meeting-2022/ on 12 April at the latest.
Constitutional meeting of the Board of Directors
In its constitutional meeting, Netum Group’s Board of Directors re-elected Olavi Köngäs as the Chairman of the Board.
For additional information, please contact:
Netum Group Plc Matti Mujunen, CEO +358 40 047 6401 matti.mujunen@netum.fi
Certified advisor: Evli Pankki Oyj Tel: +358 40 579 6210
Netum Group in brief
Netum Group Plc is a profitably growing IT services house with over 20 years of experience of demanding IT projects. The company offers its public administration and corporate customers its ”Legacy to Digi®” concept. This concept enables combining traditional IT solutions with the latest digital applications safely and in a responsible way. Netum’s goal is to be the most trusted partner and the preferred employer in the industry. Netum’s services include digital service development, system continuity services, integration services, cyber security services as well as management consulting services. Additionally, the company offers two applications as SaaS: the electronic message validator “Truugo” and the IT asset management system “Netum DUX”. In 2021, Netum Group’s revenue was EUR 22.4 million, and the company currently has over 230 employees in Finland.www.netum.fi
Contacts
Matti Mujunen, Toimitusjohtaja, CEO, +358 40 047 6401, matti.mujunen@netum.fi
About Netum Group Oyj
Netum Group Plc is a profitably growing IT services house with over 20 years of experience of demanding IT projects. The company offers its public administration and corporate customers its ”Legacy to Digi®” concept. This concept enables combining traditional IT solutions with the latest digital applications safely and in a responsible way. Netum’s goal is to be the most trusted partner and the preferred employer in the industry. Netum’s services include digital service development, system continuity services, integration services, cyber security services as well as management consulting services. Additionally, the company offers two applications as SaaS: the electronic message validator “Truugo” and the IT asset management system “Netum DUX”. In 2021, Netum Group’s revenue was EUR 22.4 million, and the company currently has over 230 employees in Finland.
29.3.2022 13:00:00 EEST | Netum Group Oyj |
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Netum Group Oyj Yhtiötiedote 29.3.2022 klo 13.00
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Netum Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Netum Group Oyj:n tänään 29.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja hallituksen jäsenten palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankinnasta.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 7.4.2022.
Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenet ja hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Lars Laaksonen ja Jarmo Puputti sekä uutena jäsenenä Marja-Liisa Niinikoski.
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Siuko. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Osakeannit sekä optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2023 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.
Omien osakkeiden hankinta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 31.3.2023 asti, ja se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.
Muut tiedot
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/ viimeistään 12.4.2022.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Netum Group Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Olavi Köngäksen.
Lisätietoja antaa:
Netum Group OyjMatti Mujunen, toimitusjohtaja+358 40 047 6401matti.mujunen@netum.fi
Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj+358 40 579 6210
Netum Group lyhyesti
Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 22,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 230 henkilöä Suomessa.
www.netum.fi/
Yhteyshenkilöt
Matti Mujunen, Toimitusjohtaja, CEO, +358 40 047 6401, matti.mujunen@netum.fi
Tietoja julkaisijasta Netum Group Oyj
Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 22,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 230 henkilöä Suomessa.
