25.3.2022 19:49:11 CET | BankNordik |
Forløb af generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 8/2022
På den ordinære generalforsamling i P/F BankNordik fredag den 25. marts 2022 besluttede generalforsamlingen følgende:
Bestyrelsens beretning om BankNordiks virksomhed i 2021 blev taget til efterretning
Godkendelse af BankNordiks årsrapport for 2021, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning
Godkendelse af bestyrelsens forslag om anvendelse af overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport for 2021, herunder udbetaling af udbytte på 14,17 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr., svarende til 136 mio. kr. eller 50% af årets resultat samt udbetaling af ekstraordinært udbytte på 26,04 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr., svarende til 250 mio. kr.
Godkendelse af bestyrelsens forslag om valg af fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
Nyvalg af Birgir Durhuus, Birita Sandberg Samuelsen, Rúni Vang Poulsen, Kristian Reinert Davidsen og Marjun Eystberg som bankens generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
Genvalg af P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki som bankens eksterne revisor
Godkendelse af forslag fra Færøernes Landsstyre om fravigelse af quorum-kravet i vedtægternes punkt 9.2. i forbindelse med generalforsamlingens behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Godkendelse af bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 9.3.
Godkendelse af bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 10.5.
Godkendelse af bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2022
Umiddelbart efter generalforsamlingen, holdt bankens bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med Birita Sandberg Samuelsen som nyvalgt formand og Rúni Vang Poulsen som nyvalgt næstformand.
Bestyrelsen i P/F BankNordik består herefter af:
Birita Sandberg Samuelsen, formand
Rúni Vang Poulsen, næstformand
Birgir Durhuus, generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem
Kristian Reinert Davidsen, generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem
Marjun Eystberg, generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem
Anja Rein, medarbejderrepræsentant
Kenneth M. Samuelsen, medarbejderrepræsentant
Alexandur Johansen, koncernrepræsentant
BankNordik
Direktionssekretariatet
BankNordik har bankaktiviteter på Færøerne og i Grønland, samt forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, der blev grundlagt på Færøerne for over 100 år siden, er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.
25.3.2022 19:49:11 CET | BankNordik |
Decisions of general meeting
Announcement no. 8/2022
At the annual general meeting of P/F BankNordik on Friday, March 25, 2022, the general meeting:
Took note of the Board of Directors’ report on the company’s activities in 2021
Adopted the Annual Report 2021, including the annual accounts with the auditors’ report
Approved the Board of Directors’ proposed allocation of profit, entailing payment of dividend of DKK 14.17 per share of DKK 20, corresponding to DKK 136 million or 50% of the net profit for the year and payment of an extraordinary dividend of DKK 26.04 per share of DKK 20, corresponding to DKK 250 million.
Approved the proposal from the Board of Directors’ that the general meeting elects five members to the Board of Directors
Elected Birgir Durhuus, Birita Sandberg Samuelsen, Rúni Vang Poulsen, Kristian Reinert Davidsen and Marjun Eystberg as members of the Board of Directors
Re-appointed P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki as external auditor
Adopted the proposal from the Faroese Government on revoking the quorum-requirement in section 9.2. of the Articles of Association when deciding on the Board of Directors’ proposals on amendments of the Articles of Association
Adopted the Board of Directors’ proposal on amendment of section 9.3. of the Articles of Association
Adopted the Board of Directors’ proposal on amendment of section 10.5. of the Articles of Association
Adopted Board of Directors’ proposal for remuneration of the Board of Directors in 2022
Immediately after the annual general meeting the Board of Directors met to elect its Chairman and Vice Chairman. Birita Sandberg Samuelsen was elected Chairman and Rúni Vang Poulsen was elected as Vice Chairman.
The Board of Directors of P/F BankNordik hereafter consists of:
Birita Sandberg Samuelsen, Chairman of the Board
Rúni Vang Poulsen, Vice Chairman of the Board
Birgir Durhuus, Board Member
Kristian Reinert Davidsen, Board Member
Marjun Eystberg, Board Member
Anja Rein, Board Member, employee representative
Kenneth M. Samuelsen, Board Member, employee representative
Alexandur Johansen, Board Member, Group representative
P/F BankNordik
CEO’s Office
BankNordik has banking activities in the Faroe Islands and Greenland and insurance activities in the Faroe Islands. The Bank was founded in the Faroe Islands more than a century ago and is subject to the supervision of the Danish Financial Supervisory Authority and listed on Nasdaq Copenhagen.
