5.1.2022 08:56:05 CET | Per Aarsleff Holding A/S |
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 31. januar 2022 kl. 15:00 på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J. Dagsordenen er følgende:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt koncernregnskab.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 8 kr. i udbytte pr. aktie a nominelt 2 kr.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
5.1 Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten for regnskabsåret 2020/21 godkendes.
5.2 Bestyrelsen indstiller, at en ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Per Aarsleff Holding A/S godkendes. Vederlagspolitikken foreslås ændret med henblik på at kunne tiltrække og fastholde en kompetent direktion og bestyrelse. Udkastet til vederlagspolitikken findes på www.aarsleff.com. De væsentligste ændringer er:
Bestyrelsens ret til – i særlige tilfælde – at indføre en bonus udvides til også at gælde sign-on bonus.
I forbindelse med direktionens matching-share incitamentsaflønning ændres politikken sådan at direktionsmedlemmet skal købe B-aktier i selskabet for et beløb fastsat af bestyrelsen. Tidligere angav politikken, at direktionsmedlemmet skal købe B-aktier i selskabet for et beløb svarende til minimum 5 % og maksimum 10 % af direktionsmedlemmets årlige grundvederlag på købstidspunktet.
Vederlagspolitikken nævner ikke det specifikke tillæg til bestyrelseshonorar til udvalgsmedlemmer, men det specificeres, at bestyrelsens samlede vederlag fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.
Direktionens kontrakter kan indeholde sædvanlige konkurrenceklausuler på op til to års løbetid inklusive ret til kompensation herfor samt til eftervederlag på op til seks måneders grundvederlag i tilfælde af dødsfald.
5.3 Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2021/22 udgør 300.000 kr. med tillæg til formand og næstformand i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Dette indebærer, at bestyrelsesformanden modtager tre gange grundvederlaget og næstformanden to gange grundvederlaget. Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på 150.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 100.000 kr. Formanden for nominerings- og vederlagsudvalget får et tillæg på 100.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 75.000 kr.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ebbe Malte Iversen, Jens Bjerg Sørensen, Charlotte Strand og Henrik Højen Andersen, samt nyvalg af Jørgen Wisborg. Bestyrelsen foreslås derved sammensat af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Kent Arentoft og Bjarne Moltke Hansen genopstiller ikke.
En beskrivelse af baggrund og hverv for de personer, der indstilles til valg til bestyrelsen, findes på www.aarsleff.com.
7. Valg af revisor.
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås valgt for et år i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
8. Eventuelt.
Dagsorden mv.Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd vil være tilgængelig på www.aarsleff.com fra den 5. januar 2022. Årsrapport for 2020/21 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning findes ligeledes på www.aarsleff.com.
Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger ligeledes være tilgængelige for aktionærerne på www.aarsleff.com:
Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.
RegistreringsdatoEn aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 24. januar 2022 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.
Anmeldelsesfrist for deltagelseBestilling af adgangskort vil være mulig fra onsdag den 5. januar 2022. Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest torsdag den 27. januar 2022 kl. 23:59 har bestilt adgangskort. Adgangskort rekvireres hos Computershare A/S på en af følgende måder:
Elektronisk via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer eller via https://portal.computershare.dk/00000/generalForsamlinger_list.asp. Bestilte adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den e-mailadresse, som aktionæren har angivet i aktionærportalen ved tilmelding til generalforsamlingen.
Ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt tilmeldingsblanketten, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt tilmeldingsblanketten bliver sendt pr. post. Oplys venligst e-mailadresse i forbindelse med tilmelding.
Ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, på telefon +45 4546 0997 (hverdage kl. 9-15).
Det bedes bemærket, at adgangskort ikke tilsendes pr. post. Adgang ved rettidig tilmelding sker ved fremvisning af følgende ved indgangen til generalforsamlingen:
Elektronisk adgangskort på smartphone eller som print, såfremt tilmelding er foretaget via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer. Det elektroniske adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i Aktionærportalen ved tilmeldingen.
Gyldigt billed-ID, såfremt tilmeldingen er foretaget ved indsendelse af tilmeldingsblanketten eller ved telefonisk tilmelding.
Aktionærer med stemmeret vil få udleveret stemmekort ved indgangen til generalforsamlingen.
Aktionæren eller en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til Computershare på telefon +45 4546 0997 (hverdage kl. 9-15).
FuldmagtStemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år.
Afgivelse af fuldmagt skal ske senest torsdag den 27. januar 2022 kl. 23:59 på en af følgende måder:
Via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer
Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt fuldmagt afgives pr. post.
Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.
BrevstemmeRegistrerede aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives:
Via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer
Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt brevstemme afgives pr. post.
Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest søndag den 30. januar 2022 kl. 16.00.
SpørgeretPå generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.
Aktiekapitalens størrelse og stemmeretSelskabets aktiekapital udgør 40.770.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 38.070.000 kr. B-aktier. Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.
Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S
Kontakter
Ebbe Malte Iversen, Bestyrelsesformand / Chairman of the Board of Directors, +45 8744 2222
Om Per Aarsleff Holding A/S
Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.
Vedhæftninger
GF2022_Indkaldelse_generalforsamling_DK.pdf
5.1.2022 08:56:05 CET | Per Aarsleff Holding A/S |
Notice to general meeting
The annual general meeting of Per Aarsleff Holding A/S will be held on 31 January 2022 at 15:00 at the company’s headquarters, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J, with the following agenda:
1. Report by the board of directors on the activities of the company.
2. Presentation and approval of the annual report and consolidated financial statements.
3. Resolution on the appropriation of profit or payment of losses in accordance with the approved annual report
The board of directors proposes that a dividend of DKK 8 be paid for each share of a nominal value of DKK 2.
4. Decision to grant discharge to the executive management and board of directors.
5. Any other proposals from the board of directors and/or the shareholders.
Proposals from the board of directors:
5.1 The board of directors proposes that the remuneration report for the financial year 2020/21 be approved.
5.2 The board of directors recommends that a new remuneration policy for board of directors and executive management of Per Aarsleff Holding A/S be approved. It is proposed that the remuneration policy be amended in order to attract and retain managerial expertise. The draft for the remuneration policy is available on www.aarsleff.com. The most significant amendments are:
The board of directors’ right to introduce a bonus – in specific cases – now also includes a sign-on bonus.
In connection with the executive management’s matching share-based incentive pay, the policy is changed so that the executive management member must purchase B shares in the company at an amount determined by the board of directors. Previously, it was stated in the policy that the member of the executive management must purchase B shares in the company at an amount corresponding to minimum 5% and maximum 10% of the annual base fee at the time of purchase.
The specific additional fee for board members serving on one of the committees is not mentioned in the remuneration policy, however, it is specified that the total remuneration for the board of directors is submitted for adoption at the annual general meeting.
The executive management’s contracts may comprise the usual competition clauses of a duration of up to two years with a right to receive compensation as well as a right to receive compensation payment during a six-month period in the event of death.
5.3 The board of directors proposes that the ordinary board remuneration per board member shall amount to DKK 300,000 for the financial year 2021/22 plus a multiple thereof for the chairman and the deputy chairman in accordance with the remuneration policy. This implies that the chairman of the board receives three times the base fee, and the deputy chairman receives two times the base fee. The chairman of the audit committee receives an additional fee of DKK 150,000 and an ordinary committee member receives DKK 100,000. The chairman of the nomination and remuneration committee receives an additional fee of DKK 100,000 and an ordinary committee member receives DKK 75,000.
6. Election of members to the board of directors.
The board of directors proposes re-election of Ebbe Malte Iversen, Jens Bjerg Sørensen, Charlotte Strand and Henrik Højen Andersen as well as new election of Jørgen Wisborg. The board of directors proposes that the board of directors be composed by five members elected by the annual general meeting. Kent Arentoft og Bjarne Moltke Hansen are not seeking re-election.
A description of the background and the executive positions held by each candidate proposed for election by the board of directors is available at www.aarsleff.com.
7. Appointment of auditor.
In accordance with the recommendation from the Audit Committee, it is proposed that Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, be elected for one year. The Audit Committee has not been influenced by a third party and has not been imposed upon it any contract entered into with a third party restricting the choice by the annual general meeting to certain auditors or audit firms.
8. Any other business.
Agenda etc.The agenda and the proposals in full will be available on www.aarsleff.com from 5 January 2022. The annual report for 2020/21 including management’s review, income statement and balance sheet, consolidated financial statements and auditor’s report is also available on www.aarsleff.com.
No later than three weeks before the annual general meeting, the following information will be available to the shareholders on www.aarsleff.com:
The notice convening the annual general meeting including the agenda and the full text of the proposals.
The total number of shares and voting rights at the date of the notice.
The documents which are to be presented at the annual general meeting.
Any forms required for voting by proxy and voting by letter.
Date of registrationA shareholder’s right to attend and vote at the annual general meeting is determined on the basis of the shares held by the shareholder on 24 January 2022 (date of registration). The shares held by each shareholder at the date of registration are calculated on the basis of registration of the shareholder’s ownership in the register of shareholders and notifications about ownership received by the company for entry into the register of shareholders, but which have not yet been registered in the register of shareholders.
Notice of attendanceAdmission cards may be requested from Wednesday, 5 January 2022. Participation in the Annual General Meeting is conditional upon the shareholder having requested an admission card no later than Thursday 27 January 2022 at 11.59 p.m. Admission cards may be requested from Computershare A/S:
Electronically via the Shareholder portal at www.aarsleff.com/investor or via https://portal.computershare.dk/00000/generalForsamlinger_list.asp. Admission cards will be sent to the shareholder by e-mail to the e-mail address provided in the shareholder portal at the time of registration.
By filling in, signing and submitting the registration form by e-mail to gf@computershare.dk or by ordinary mail to Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. The registration form is available at www.aarsleff.com/investor. Please note the delivery time of the postal services if the registration form is sent by ordinary mail. E-mail address should be stated when registering.
By contacting Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby on tel. +45 4546 0997 (weekdays from 9.00 a.m. to 3.00 p.m.).
Please note that admission cards will not be sent by ordinary mail. Shareholders who have registered for the annual general meeting in due time will be admitted to the meeting upon presentation of the following at the entrance:
Electronic or printed copy of the admission card if the shareholder has registered for the annual general meeting through the Shareholder Portal on www.aarsleff.com/investor. The digital admission card will be sent via e-mail to the e-mail address provided by the shareholder and registered in the shareholder portal at the time of registration.
Valid photo ID if the shareholder has registered for the annual general meeting by submission of the registration form or by telephone.
Shareholders with voting rights will receive a voting card at the entrance to the annual general meeting.
Shareholders or proxy holders may attend the annual general meeting accompanied by an adviser.
Questions regarding notification of attendance at the annual general meeting or the use of the shareholder portal may be directed to Computershare A/S on tel. +45 4546 0997 (weekdays from 9.00 a.m. to 3:00 p.m.).
Voting by proxyVoting rights may be exercised through a proxy holder who must present a proxy which is in writing and dated. The proxy will not be valid for more than one year at a time.
Proxies must be granted no later than Thursday 27 January 2022 at 11.59 p.m.:
Via the Shareholder Portal on www.aarsleff.com/investor
By filling in, signing and submitting the proxy and postal voting form by e-mail to gf@computershare.dk or by ordinary mail to Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. The proxy and postal voting forms are available at www.aarsleff.com/investor. Please note the delivery time of the postal services if the proxy form is sent by ordinary mail.
Proxies may be revoked at any time.
Postal votesRegistered shareholders may vote by postal voting. Postal votes may be submitted:
Via the shareholder portal on www.aarsleff.com/investor
By filling in, signing and submitting the proxy and postal voting form by e-mail to gf@computershare.dk or by ordinary mail to Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. The proxy and postal voting forms are available at www.aarsleff.com/investor. Please note the delivery time of the postal services if the proxy form is sent by ordinary mail.
Postal votes cannot be revoked.
Computershare A/S must receive the postal votes no later than Sunday 30 January 2022 at 4.00 p.m.
QuestionsAt the annual general meeting, the Company’s management will answer questions from the shareholders about matters of significance to the assessment of the annual report, the general position of the company and any other questions to be addressed at the annual general meeting.
The size of the share capital and voting rightThe share capital of the company amounts to DKK 40,770,000 divided into DKK 2,700,000 class A shares and 38,070,000 class B shares. Article 10 of the articles of association determines the following as to voting rights: A shares shall carry 500 votes per DKK 100, and B shares shall carry 1 vote per DKK 2.
The Board of Directors of Per Aarsleff Holding A/S
Contacts
Ebbe Malte Iversen, Bestyrelsesformand / Chairman of the Board of Directors, +45 8744 2222
About Per Aarsleff Holding A/S
The Aarsleff Group is a building construction and civil engineering group with an international scope and a market leading position in Denmark. The Group comprises a portfolio of independent, competitive companies each with their own specialist expertise.
Attachments
GF2022_Indkaldelse_generalforsamling_UK.pdf
