27.10.2021 16:21:42 CEST | Valuer |
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 23-2021
Til aktionærerne i Valuer Holding A/S
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Valuer Holding A/S i henhold til vedtægternes pkt. 5.4.
Torsdag den 11. november 2021 kl. 12:00 (CET)
Kristianiagade 72100 København Ø
COVID-19-sikkerhedsforanstaltningerFor at minimere risikoen for smittespredning af COVID-19 og for at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, opfordrer bestyrelsen til, at Valuer’s aktionærer undlader at møde op fysisk på generalforsamlingen og i stedet stemmer forud for generalforsamlingen ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen. Bestyrelsen håber på alles forståelse.
Dagsorden
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
Eventuelt
Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter
Ad. Pkt. 2Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten godkendes.
Ad. Pkt. 3Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af årsrapporten for 2020/21.
Ad. Pkt. 4Bestyrelse foreslår at følgende genvælges til selskabets bestyrelse:
Susanne Larsson (Bestyrelsesformand)Michael Moesgaard Andersen (Næstformand)Finn Peder HoveFlemming Poulfelt
Ad. Pkt. 5Bestyrelsen anbefaler at PricewaterhouseCoopers genvælges som revisor.
Tilmelding og adgangskort
En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling afhænger af de aktier, der indehaves af aktionæren på registreringsdatoen, som er den 4. november 2021.
Aktionærer, der er berettiget til og ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal informere selskabet om deres deltagelse senest mandag den 8. november 2021 kl. 23:59 ved at tilmelde sig elektronisk på Valuers investorportal, der er tilgængelig på selskabets hjemmside:
https://investors.valuer.ai/governance/Generalforsamling-AGM/default.aspx
Log ind med Nem-ID eller VP-ID.
Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.
Ved tilmelding til generalforsamlingen via Valuers investorportal udstedes adgangskort automatisk. Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest mandag den 8. november 2021 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.
Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.
FuldmagtAlle aktionærer er berettiget til at udpege en anden person med fuldmagt til at overvære generalforsamlingen på vedkommendes vegne.
Der kan gives fuldmagt elektronisk på Valuers investorportal. Alternativt kan der gives skriftlig fuldmagt ved hjælp af formularen til fuldmagt, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://investors.valuer.ai/home/default.aspx.
Når den er udfyldt og signeret, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk.
Aktionærer opfordres til at give fuldmagten elektronisk på Valuers investorportal. En fuldmagt kan tilbagekaldes. Retten til at være til stede og stemme ved fuldmagt skal godtgøres med behørig dokumentation. Fuldmagter skal være modtaget senest mandag den 8. november 2021 kl. 23:59.
BrevstemmeAktionærer kan vælge at brevstemme. Brevstemmer kan afgives elektronisk på Valuers investorportal.
Alternativt kan brevstemmer sendes ved at udfylde formularen til brevstemmer, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://investors.valuer.ai/home/default.aspx.
Når den er udfyldt og underskrevet, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk.
Aktionærer opfordres til at give brevstemmer elektronisk i Valuers investorportal. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag den 9. november 2021 kl. 10:00.
En aktionær kan vælge enten at give fuldmagt eller sende brevstemme, ikke begge dele.
Aktiekapital og stemmerettighederValuers aktiekapital beløber sig til DKK 613.846,14. Der findes kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier på DKK 0,02. Hver aktie på DKK 0,02 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.
Yderligere oplysningerOp til og med datoen for den ordinære generalforsamling er yderligere oplysninger angående den ordinære generalforsamling tilgængelige på selskabets hjemmeside https://investors.valuer.ai/home/default.aspx, herunder:
– Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og fuldstændige forslag- Formularer til fuldmagt og brevstemme til brug ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller brevstemme- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
Generalforsamlingen afholdes på dansk.
Spørgsmål fra aktionærerneForud for den ekstraordinære generalforsamling kan aktionærerne sende spørgsmål angående dagsordenen ved at sende dem skriftligt på e-mail til moha@valuer.ai.
Yderligere oplysningerFinn Peder Hove, BestyrelsesformandTel: +45 20 35 19 30email: finnpeder@gmail.com
Investor Relations contactMorten HalagerTel: +45 24 66 33 07email: moha@valuer.ai
Jesper Skaarup VestergaardCertified AdvisorGrant ThorntonTel: +45 31 79 90 00email: jesper.vestergaard@dk.gt.com
Om Valuer
Valuer is a data-driven platform powered by advanced AI algorithms that helps corporations, accelerators, and venture funds with the discovery of relevant innovative technology, identifying new market opportunities, and prioritizing strategic initiatives to fuel their business development.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
27.10.2021 16:21:42 CEST | Valuer |
Notice to convene annual general meeting
Company Announcement No. 23-2021
To the Shareholders of Valuer Holding A/S
The Board of Directors hereby convenes an Ordinary General Meeting (“GM”) in Valuer Holding A/S
On Thursday, Novemvber 11 – 2021 at 12:00 (CET).
Kristianiagade 72100 Copenhagen Ø
COVID-19 precautionary measuresIn order to minimize the risk of spreading COVID-19 and adhere to the latest recommendations from the Danish Health Authorities, the Board of Directors recommends that the shareholders of Valuer Holding A/S do not attend the extraordinary general meeting in person and instead vote in advance by postal vote or by proxy to the Board of Directors. The Board of Directors hopes for your appreciation of the request.
Agenda
Board of Directors’ report on the business of the Company during the past year.
Presentation and approval of the annual report.
Resolution on the appropriation of profit or covering of loss as recorded in the adopted Annual Report.
Election of members of the Board of Directors
Election of auditors
Any other proposals from the Board of Directors and/or shareholders
Any other business
Elaboration of the individual agenda items
Re. item 2: The Board of Directors recommends that the Annual Report be approved.
Re. item 3: The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting approves the Board of Directors’ proposal for the allocation of profit as stated in the Annual Report for 2020/21.
Re. item 4: The Board of Directors proposes re-election of the following Board members:
Susanne Larsson (Chairman) Michael Moesgaard Andersen (Deputy Chairman)Finn Peder HoveFlemming Poulfelt
Re. item 5: The Board of Directors recommends that PricewaterhouseCoopers be re-elected.
Registration and admission card
A shareholder’s right to participate at and to vote at the GM depends on the shares held by the shareholder on the record date. The record date is November 4, 2021.
Shareholders who are entitled to and wish to participate in the GM must inform the Company of their participation no later than November 8, 2021 at 23:59 by registering electronically at the Valuer Investor Portal, which is accessible at the Company’s website:
https://investors.valuer.ai/governance/Generalforsamling-AGM/default.aspx
Login by using Nem-ID or VP-ID.
Attendance at the general meeting presupposes that the shareholder or any representative has requested an admission card. Admission card is issued to the person who is registered as a shareholder in the register of shareholders on the record date, or from the company which has received notification per the record date for registration in the register of shareholders.
Following registration of participation in the GM at the Valuer Investor Portal, an admission card will be issued automatically. In addition, a form for ordering access cards is enclosed as an appendix to this notice. Order of admission card must be done no later than on November 8, 2021 – at 23:59 pm. The access card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or printed.
Voting papers will be handed out in the access control at the general meeting.
ProxyAll shareholders are entitled to appoint another person by proxy to attend the general meeting on their behalf. A proxy can be granted electronically in the Valuer Investor Portal. Alternatively, a proxy can be granted in writing by using the proxy form which can be obtained on the Company’s website:
https://investors.valuer.ai/home/default.aspx.
When filled in and signed, the form can be forwarded as a scanned document via e-mail to vpinvestor@vp.dk.
Shareholders are encouraged to grant the proxy electronically in the Valuer Investor Portal. A proxy can be revoked. The right to attend and vote by proxy must be substantiated by adequate documentation. The deadline for submitting a proxy is November 8, 2021 at 23:59.
Postal voteShareholders may choose to cast postal vote.
Postal votes can be submitted electronically in the Valuer Investor Portal.
Alternatively, postal voting can be submitted by filling in the postal vote form which can be obtained on the Company’s website:
https://investors.valuer.ai/home/default.aspx.
When filled in and signed, the form can be forwarded as a scanned document via e-mail to vpinvestor@vp.dk. Shareholders are encouraged to submit postal votes electronically in the Valuer Investor Portal. A postal vote cannot be revoked.
Postal votes must be received no later than on November 9, 2021 at 10:00.
A shareholder can choose to either grant a proxy or submit a postal vote, not both.
Share capital and voting rightsThe share capital of Valuer Holding A/S amounts to DKK 613,846.14. Only one share class exists. The capital is divided into shares of DKK 0,02. Each share of DKK 0,02 gives one vote at the company’s general meetings.
Additional informationUp until and including the day of the GM, additional information regarding the GM will be available on the Company’s website at
https://investors.valuer.ai/home/default.aspx, including:
– The notice of the general meeting, including the agenda and complete proposals– Proxy and postal vote forms to be used for voting by proxy or by postal vote– Information on the total number of shares and voting right on the date of the notice
The general meeting will be conducted in Danish.
Questions from the shareholdersPrior to the general meeting, shareholders can submit questions regarding the agenda by sending these in writing to the Company by email to moha@valuer.ai.
For further informationFinn Peder Hove, ChairmanTel: +45 20 35 19 30email: finnpeder@gmail.com
Investor Relations contactMorten HalagerTel: +45 24 66 33 07email: moha@valuer.ai
Jesper Skaarup VestergaardCertified AdvisorGrant ThorntonTel: +45 31 79 90 00email: jesper.vestergaard@dk.gt.com
About Valuer
Valuer is a data-driven platform powered by advanced AI algorithms that helps corporations, accelerators, and venture funds with the discovery of relevant innovative technology, identifying new market opportunities, and prioritizing strategic initiatives to fuel their business development.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
