13.7.2021 10:45:01 EEST | Privanet Group Oyj |
Yhtiötiedote
Privanet Group OyjYHTIÖTIEDOTE13.07.2021 kello 10:45
Privanet Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Privanet Group Oyj:n (”Yhtiö”) 13.7.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat Skarta Group Oy:n hankintaa koskevan osakevaihdon toteuttamiseksi tarvittavat päätökset:
hallituksen valtuuttaminen päättämään enintään 26 030 503 Yhtiön osakkeen antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannista Yhtiön vakuudettomien velkakirjojen haltijoille
hallituksen valtuuttaminen päättämään enintään 232 379 426 Yhtiön osakkeen antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille
hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeita tai oikeuksia voidaan antaa enintään 6 696 000 kappaletta
osakevaihdon hyväksyminen sekä hallituksen valtuuttaminen toteuttamaan sen täytäntöönpanon edellyttämät toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten (mm. Nasdaq Helsinki Oy:n suostumus) täytyttyä
Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset, jotka päätettiin tulevan voimaan ja ilmoitettavan rekisteröitäväksi, kun Yhtiön hallitus on vahvistanut Skarta Group Oy:n hankintaa koskevan osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen:
yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiön nimeä, kotipaikkaa, toimialaa, tilintarkastajaa sekä varsinaista yhtiökokousta koskevien määräysten osalta. Päätösten mukainen uusi yhtiöjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä.
hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen siten, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 3000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
hallituksen jäsenten valitseminen siten, että hallituksen jäsen Kim Wiio jatkaa hallituksen jäsenenä ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen ja Jari Suominen
tilintarkastajan valitseminen siten, että tilintarkastajana toimivat KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström
Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti Yhtiön 22.6.2021 toimittamaan yhtiökokouskutsuun sisällytettyjen hallituksen ehdotusten mukaisesti. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa www.privanetgroup.fi/ viimeistään 27.7.2021.
Yhteyshenkilöt
Kim Wiio, Hallituksen puheenjohtaja, Privanet Group Oyj, +358 (0)44 567 8964, kim.wiio@privanet.fi
Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj
Privanet Group Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena oleva sijoitusyhtiö. Yhtiön sijoittajasivut sijaitsevat osoitteessa www.privanetgroup.fi.
Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
Yhtiöjärjestys13072021.pdf
