27.4.2021 14:53:08 CEST | Brødrene Hartmann A/S |
Forløb af generalforsamling
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2020 den 9. marts 2021. Beretningen er derudover gjort tilgængelig på Hartmanns hjemmeside.
Årsrapporten for 2020 og vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, blev godkendt.
Jan Klarskov Henriksen, Steen Parsholt, Jan Madsen og Marianne Schelde blev genvalgt til bestyrelsen. Karen Hækkerup genopstillede ikke.
Bestyrelsens vederlag for 2021 blev godkendt, således at grundvederlaget forhøjes med DKK 25.000 i forhold til 2020. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således DKK 250.000, og næstformand og formand modtager fortsat henholdsvis 1½ gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og udgør fortsat ½ gange grundvederlag for menige medlemmer og 1½ gange grundvederlag for udvalgets formand. Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget modtager fortsat ikke vederlag for deres deltagelse i udvalget.
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.
Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jan Klarskov Henriksen som formand og Steen Parsholt som næstformand.
Med venlig hilsenBrødrene Hartmann A/S
Jan Klarskov HenriksenBestyrelsesformand
Torben Rosenkrantz-TheilAdm. direktør
Om Brødrene Hartmann A/S
Hartmann er verdens førende producent af ægemballage i støbepap og markedsleder inden for fremstilling af frugtemballage i Sydamerika og Indien. Koncernen er derudover verdens største producent af teknologi til fremstilling af emballage i støbepap. Hartmann blev stiftet i 1917, og virksomhedens markedsposition er grundlagt på baggrund af stærke teknologiske kompetencer og indgående erfaring med produktion af bæredygtig støbepap siden 1936. Hartmann sælger æg- og frugtemballage til producenter og distributører samt detailkæder, som i stigende grad efterspørger bæredygtige emballageløsninger og specialiseret markedsføringsekspertise. Den alsidige produktportefølje skræddersyes til kundernes og forbrugernes behov i hvert marked. Hartmanns maskiner og teknologi sælges til producenter af emballage i støbepap i udvalgte markeder. Hartmann har 2.500 medarbejdere og hovedsæde i Gentofte, Danmark. Hartmanns produktionsplatform består af 15 fabrikker i Europa og Israel, Nord- og Sydamerika samt Indien og Rusland.
Vedhæftninger
Forløb af ordinær generalforsamling 2021.pdf
Bilag – drejebog og talenoter GF 2021.pdf
27.4.2021 14:53:08 CEST | Brødrene Hartmann A/S |
Decisions of general meeting
The annual general meeting adopted the report on the company’s activities in the past financial year. The report contained the information already communicated to Nasdaq Copenhagen A/S in the company’s electronic annual report 2020 on 9 March 2021. The report has furthermore been made publicly available at Hartmann’s website.
The annual report 2020 and the remuneration report 2020 were approved, and the members of the executive board and the board of directors were discharged from liability.
The annual general meeting adopted the proposal from the board of directors to carry the result of the year forward to next year (retained earnings).
Jan Klarskov Henriksen, Steen Parsholt, Jan Madsen and Marianne Schelde were re-elected to the board. Karen Hækkerup did not wish to be re-elected.
The annual general meeting approved the remuneration to the board of directors for 2021, increasing the base remuneration by DKK 25,000. Remuneration for an ordinary board member is thus DKK 250,000. The vice chairman and the chairman continue to receive this remuneration multiplied by 1½ and 3, respectively. Separate remuneration for participating in the audit committee was approved and continues to amount to ½ the base remuneration for ordinary members and 1½ the base remuneration for the chairman of the committee. Members of the nomination and remuneration committee do not receive remuneration for their work related to this committee.
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab was re-elected auditor of the company.
The board of directors was authorised to let the company acquire treasury shares with up to a nominal value of DKK 14,030,180 in the period until the next annual general meeting at the stock price plus/minus 10 per cent as a maximum at the time of the acquisition.
The annual general meeting authorised the chairman of the meeting with a full right of substitution to file resolutions passed at the general meeting for registration with the Danish Business Authority.
At a subsequent initial meeting of the board of directors, Jan Klarskov Henriksen was appointed chairman and Steen Parsholt was appointed deputy chairman.
Brødrene Hartmann A/S
Jan Klarskov HenriksenChairman of the board
Torben Rosenkrantz-TheilCEO
About Brødrene Hartmann A/S
Hartmann is the world’s leading manufacturer of moulded-fibre egg packaging and a market-leading manufacturer of fruit packaging in South America and India. The group is also the world’s largest manufacturer of technology for the production of moulded-fibre packaging. Founded in 1917, Hartmann’s market position builds on its strong technology know-how and extensive experience of sustainable moulded-fibre production dating back to 1936. Hartmann sells egg and fruit packaging to manufacturers, distributors and retail chains, which are increasingly demanding sustainable packaging solutions and specialised marketing expertise. Our versatile product portfolio is customised to accommodate customer and consumer needs in each individual market. Hartmann sells machinery and technology to manufacturers of moulded-fibre packaging in selected markets. Headquartered in Gentofte, Denmark, Hartmann has 2,500 employees. Hartmann’s production platform consists of 15 factories in Europe and Israel, North and South America, and India and Russia.
Attachments
Course of Annual General Meeting 2021.pdf
Appendix – speaking notes and presentation AGM 2021.pdf
