15.4.2021 15:56:53 CEST | BactiQuant A/S |
Forløb af ordinær generalforsamling
Torsdag den 15. april 2021 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S
Torsdag den 15. april 2021 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S på selskabets adresse på Dr Neergaards Vej 3, 2970 Hørsholm med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Opdatering af de registrerede oplysninger om Selskabets reelle ejerskab
Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion
Eventuelt
Selskabets bestyrelsesformand, Henrik Enegaard Skaanderup, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at advokat Nicholas Lerche-Gredal valgtes som dirigent.
Dirigenten takkede for indstillingen til hvervet som dirigent og konstaterede, at der ikke var fremkommet nogen indvendinger imod forslaget, hvorfor dirigenten betragtede forslaget som vedtaget.
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til reglerne i selskabsloven, selskabets vedtægter og reglerne for selskaber noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår den dagsorden, der er indført i indkaldelsen.
På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på nominelt kr. 607.787,85 og 12.155.757 stemmer svarende til 65,89% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 922.393,25 og det samlede antal stemmer på 18.447.865. Følgende stemmer var afgivet på forhånd:
810.445 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen,
588.296 stemmer via afkrydsningsfuldmagt, og
10.757.016 var afgivet på forhånd ved brevstemme.
Generalforsamlingen blev tillige livestreamet via Zoom, hvor der også var mulighed for at stille spørgsmål.
Ad 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsesformanden aflagde beretningen om selskabets virksomhed i 2020.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsesformanden fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2020.
Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgik af den fremlagte reviderede årsrapport.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.
Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
I henhold til selskabets vederlagspolitik havde bestyrelsen foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår som følger:
Bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på DKK 100.000
Bestyrelsesformanden modtager et honorar på DKK 240.000
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.
Ad 6. Valg til bestyrelse
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Henrik Enegaard Skaanderup, Leo Rasmussen og Morten Miller samt at udvide bestyrelsen med valg af Mette Juhl Jørgensen og Michael Stanley Pedersen.
Der fremkom ikke andre kandidater.
Kandidaterne blev genvalgt og valgt med alle repræsenterede stemmer.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Enegaard Skaanderup som formand.
Ad 7. Valg af revisor
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af KPMG P/S.
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt KPMG P/S som selskabets revisor.
Ad 8. Opdatering af de registrerede oplysninger om Selskabets reelle ejerskab
Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen havde vurderet, at der ikke var behov for at foretage ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejerskab.
Ad 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 10. Eventuelt
Selskabet havde forud for generalforsamlingen modtaget et spørgsmål fra en aktionær på e-mail vedrørende ansættelse og fastholdelse af medarbejdere. Bestyrelsesformanden besvarede spørgsmålet.
Generalforsamlingen blev afsluttet.
Som dirigent:
Nicholas Lerche-Gredal
Advokat, Partner
Kontakter
Henrik Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk
Morten Miller, CEO, +4523678732, miller@bactiquant.dk
Om BactiQuant A/S
Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and sustainability of our planet. To show our commitment to the environment, we have aligned our business with four of the UN’s Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, as well as aquaculture.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
