14.4.2021 15:39:57 CEST | Monsenso |
Forløb af ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 09 – 2021
København, den 14. april 2021
Følgende beslutninger blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i dag:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsårGeneralforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Fremlæggelse og vedtagelse af selskabets årsrapport for 2020Årsrapporten for 2020 blev vedtaget af den ordinære generalforsamling.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i overensstemmelse med den godkendte årsrapportBestyrelsens forslag om tildeling af årets resultat blev godkendt af den ordinære generalforsamling.
Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionenDen ordinære generalforsamling meddelte decharge for bestyrelse og direktion.
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsårGeneralforsamlingen godkendte det foreslåede kontante grundhonorar til bestyrelsen for indeværende regnskabsår med 100.000 kr. til formanden og 50.000 kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Valg af medlemmer til bestyrelsenJakob Eyvind Bardram, Jeppe Øvli Øvlesen, Peter Høngaard Andersen og Jacob Hahn Michelsen blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen, og derudover blev Maria Hjorth valgt som nyt medlem og som erstatning for Jukka Pekka Pertola, der havde besluttet at træde tilbage.Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdt bestyrelsen sit konstituerende møde og valgte Maria Hjorth som formand og genvalgte Jakob Eyvind Bardram som næstformand.
Valg af revisorPricewaterhouseCoopers Auditing Partner Company, CVR-nr. 33 77 12 31 blev genvalgt som selskabsrevisor af den ordinære generalforsamling.
Ad dagsordenens punkt 8 – Godkendte forslag fra bestyrelse og aktionærer.8a. Godkendt forslag om udvidelse af warrant bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.4 og den samlede bemyndigelsesramme i vedtægternes pkt. 5.6 med en nominel værdi på DKK 50.000.Den ordinære generalforsamling godkendte de modtagne ændringsforslag til vedtægternes artikel 5.4 og 5.6, der indebærer en udvidelse af warrants godkendelsen i vedtægternes pkt. 5.4 og den samlede tilladelsesramme i vedtægternes paragraf 5.6 med nominelt DKK 50.000 og tillader, at forhøjelsen kan anvendes til udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) til bestyrelsen.8b. Godkendt forslag om tildeling af tegningsoptioner til bestyrelsenDen ordinære generalforsamling godkendte forslaget om tildeling af nominelt DKK 9.000 tegningsoptioner til bestyrelsen som en del af deres samlede vederlagspakke for 2021.
For mere information:
Monsenso:
Formand for bestyrelsenMaria HjorthTel. +45 25 55 63 39E-mail: maria.hjorth@gmail.com
CEOThomas LethenborgTel. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com
Certified Adviser:
Norden CEF ApSJohn NordenTel. +45 20 72 02 00 E-mail: jn@nordencef.dk
Om Monsenso
Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning for mentale lidelser. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen af psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
14.4.2021 15:39:57 CEST | Monsenso |
Resolutions of annual general meeting
Company Announcement no. 09 – 2021Copenhagen, April 14th, 2021
Resolutions passed at the Annual General Meeting held today:
The Board of Directors’ report on the Company’s activities during the past yearThe Annual General Meeting took note of the report
Presentation and adoption of the Company’s annual report for 2020The annual report for 2020 was adopted by the Annual General Meeting.
Resolution on the use of profit or coverage of deficits in accordance with the approved annual reportThe Board of Directors’ proposal for allocation of the result of the year was approved by the Annual General Meeting.
Notice of discharge to the Board of Directors and the Executive ManagementThe Annual General Meeting granted discharge of liability to the Board of Directors and the Executive Management.
Approval of remuneration of the Board of Directors for the current financial yearThe Annual General Meeting approved the proposed cash remuneration of the Board of Directors for the current financial year with DKK 100,000 to the chairman and DKK 50,000 to each of the other board members.
Election of members to the Board of DirectorsJakob Eyvind Bardram, Jeppe Øvli Øvlesen, Peter Høngaard Andersen and Jacob Hahn Michelsen were re-elected as members of the Board of Directors, and in addition, Maria Hjorth was elected as new member as replacement of Jukka Pekka Pertola, who had decided to resign.Immediately after the Annual General Meeting, the Board of Directors held its constituent meeting and elected Maria Hjorth as chairman and re-elected Jakob Eyvind Bardram as deputy chairman.
Election of auditorPricewaterhouseCoopers Auditing Partner Company, CVR no. 33 77 12 31, was re-elected as auditor of the company by the Annual General Meeting.
Re item 8 of the agenda – Approved proposals from the Board of Directors and shareholders.8a. Approved proposal to extend the warrant authorisation in clause 5.4 of the articles of association and of the total authorisation framework in clause 5.6 of the articles of association with a nominal value of DKK 50,000.The Annual General Meeting approved the proposed amendments to articles 5.4 and 5.6 of the Articles of Association implying an extension of the warrant authorisation in clause 5.4 of the articles of association and of the total authorisation framework in clause 5.6 of the articles of association with a nominal value of DKK 50,000 and allowing the increase to be used for issuance of warrants to the Board of Directors.8b. Approved proposal to grant warrants to the Board of DirectorsThe Annual General Meeting approved the proposal to grant of nominal value of DKK 9,000 warrants to the Board of Directors as part of their total remuneration package for 2021.
For further information:
Monsenso:
Chairman of the boardMaria HjorthTel. +45 25 55 63 39E-mail: maria.hjorth@gmail.com
CEOThomas LethenborgTel. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com
Certified Adviser:
Norden CEF ApSJohn NordenTel. +45 20 72 02 00 E-mail: jn@nordencef.dk
About Monsenso
Monsenso is an innovative technology company offering a digital health solution for mental health and behavioral disorders. Our mission is to help provide better mental health to more people at lower costs. Our solution helps optimise the treatment of mental disorders and gives a detailed overview of an individual’s mental health through the collection of outcome, adherence and behavioural data. It connects individuals, carers and health care providers to enable personalised treatment, remote care and early intervention. Based on continuous research and development, our team is committed to developing solutions that fit seamlessly into the lives of individuals, increase their quality of life and improve the efficacy of mental health treatment. To learn more visit www.monsenso.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
