23.3.2021 20:43:26 CET | Monsenso |
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 6-2021
København den 23. marts 2021
Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes
Onsdag d. 14. april 2021 kl. 14.00
på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V med mulighed for virtuel deltagelse.
COVID-19-foranstaltninger
I lyset af COVID-19-situationen, af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning i videst muligt omfang, opfordres samtlige aktionærer indtrængende om ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærer vil have mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk, og der vil ikke blive serveret forplejning.
Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Som aktionær vil det være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, og selvom generalforsamlingen følges via livestreaming, vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i livestreaming-platformen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Monsenso A/S under generalforsamlingen. Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via live-streamingplatformen.
Link til deltagelse via livestreaming platformen vil blive tilsendt på dagen for generalforsamlingen, efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen, som tilgås fra selskabets hjemmeside www.monsenso.com/investors/gf/. Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com.
Skulle en aktionær, mod forventning, ønske at deltage fysisk, skal der bæres mundbind for at få adgang til og deltage i generalforsamlingen. Deltagere skal derudover som betingelse for deltagelse følge sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger samt eventuelle anvisninger fra generalforsamlingens dirigent, herunder respektere eventuelle afstandskrav. Sygdomstegn, karantæne eller rejsehistorik kan resultere i nægtet adgang.
Dagsorden
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
8.a. Forslag om udvidelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5.4 og af den samlede bemyndigelsesramme i vedtægternes punkt 5.6 med nominelt DKK 50.000.
8.b. Forslag om tildeling af warrants til bestyrelsen.
Eventuelt
Fuldstændige forslag
Ad dagsordenens punkt 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
Ad dagsordenens punkt 2 – Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.
Ad dagsordenens punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat allokeres til overført resultat som anført i årsrapporten.
Ad dagsordenens punkt 4 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
Ad dagsordenens punkt 5 – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Det foreslås, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsen modtager følgende vederlag som den kontante del af det faste grundhonorar for 2021, som er i tråd med selskabets vederlagspolitik pkt.2, således at menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 50.000 og formanden modtager 2 gange grundhonoraret svarende til DKK 100.000.
Udover den foreslåede kontante del af grundhonoraret, foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen godkender en warrantbaseret del af grundhonoraret, som foreslået under dagsordenens punkt 8 b.
Ad dagsordenens punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ifølge punkt 11 i selskabets vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3 – 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen foreslår valg af følgende kandidater, der alle har erklæret sig villige til at modtage valg:
Maria Helene Hjorth (nyvalg og erstatning for Jukka Pekka Pertola)
Jakob Eyvind Bardram
Jeppe Øvli Øvlesen
Peter Høngaard Andersen
Jacob Hahn Michelsen
Oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv efter selskabslovens § 120, stk. 3 fremgår af bilag 1 til de fuldstændige forslag.
Jukka Pekka Pertola har valgt at udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen den 14.april 2021, da antallet af hans bestyrelsesposter skal formindskes og genopstiller således ikke. Som afløser for Jukka Pekka Pertola foreslår bestyrelsen valg af Maria Hjorth som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen forventer at konstituere sig med Maria Hjorth som formand og Jakob Eyvind Bardram som næstformand for bestyrelsen.
Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater tilsammen besidder den nødvendige faglige og internationale erfaring til at sikre selskabets forsatte udvikling som en innovativ virksomhed, der tilbyder en digital sundhedsløsning til mentale lidelser. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der er ved udvælgelse af kandidater taget hensyn til diversitet.
Ad dagsordenens punkt 7 – Valg af revisor
I henhold til punkt 16 i selskabets vedtægter vælges revisor af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, der har erklæret sig villig til at modtage genvalg.
Ad dagsordenens punkt 8 – Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
Forslag om udvidelse af warrant bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5.4 og af den samlede bemyndigelsesramme i vedtægternes punkt 5.6 med nominelt DKK 50.000.
De eksisterende bemyndigelsesbestemmelser i vedtægternes punkt 5.3 og 5.4 har været tiltænkt anvendt i forhold til Selskabets medarbejdere og direktion. Forslaget under dette punkt 8.a er begrundet i et ønske om – som forudsat i Selskabets vederlagspolitik – at kunne give medlemmerne af bestyrelsen en del af dens faste grundhonorar i warrants (aktietegningsoptioner), som foreslået under dagsordens punkt 8.b, men dog uden at begrænse bemyndigelsernes rammer i forhold til medarbejdere og direktion.
Vedtægternes punkt 5.4 foreslås således ændret til følgende:
Med den begrænsning, der følger af punkt 5.6 er bestyrelsen indtil den 1. maj 2025 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 182.500 i selskabet, hvoraf nominelt DKK 50.000 vil kunne udnyttes til fordel for medlemmer af Selskabets bestyrelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen og øvrige vilkår for aktietegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne, medmindre disse udstedes til selskabets eller dettes datterselskabs medarbejdere. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 182.500 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i selskabet og mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af aktietegningsoptioner, eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering i antallet af aktietegningsoptioner som en konsekvens af ændringer i selskabets kapitalforhold. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om aktietegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, hvis allerede udstedte aktietegningsoptioner er bortfaldet.
Vedtægternes punkt 5.6 foreslås således ændret til følgende:
Bemyndigelserne i punkt 5.3 og 5.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt DKK 182.500. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med det antal aktier, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte aktietegningsretter.
Forslag om at tildeling af warrants til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen som led i bestyrelsens samlede vederlagspakke for 2021 tildeler i alt 90.000 warrants a DKK 0,10 svarende til nominelt DKK 9.000 (aktietegningsoptioner) til bestyrelsen fordelt med nom 1.500 til hvert af de menige medlemmer og nominelt 3.000 til bestyrelsesformanden og samtidig træffer beslutning om den dertil hørende forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 9.000. Tildeling sker i henhold til vedtægternes punkt 5.4.
For aktietegningsoptionerne skal gælde følgende specifikke vilkår:
Tildelingsdato
14. april 2021
Generelle vilkår
Medmindre andet følger af disse specifikke vilkår, gælder de generelle vilkår i vedtægternes bilag 1.
Vederlag
Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke betale vederlag for tildelte og tegnede warrants.
Tegning af warrants
Tildelte warrants skal tegnes i perioden 15. april – 6. maj 2021 (begge dage inklusive) ved modtagerens underskrivelse af tildelingsaftale med Selskabet.
Modning
Aktietegningsoptionerne modner lineært over 12 måneder med 1/12 hver måned. Modning sker den sidste dag i hver kalendermåned, første gang dog den 30. april 2021. Modning er betinget af, at indehaveren på modningstidspunktet fortsat beklæder sin bestyrelsespost. Aktietegningsoptioner, som på et bestyrelsesmedlems fratrædelsestidspunkt ikke er modnet, bortfalder.
Udnyttelsesperiode
Udnyttelse kan ske fra modningstidspunktet og i en periode på 5 år fra tildelingsdatoen, inden for de udnyttelsesvinduer, som fremgår af den mellem Selskabet og warrantindehaveren indgåede tildelingsaftale. Udnyttelsesperioden gælder i forhold til alle warrants, som er modnet, og uanset om indehaveren fortsat er medlem af bestyrelsen eller ej.
Udnyttelseskurs (angivet som DKK pr. aktie)
Markedskursen på tildelingstidspunktet, defineret som gennemsnittet af lukkekursen på Selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark de sidste 30 kalenderdage inden tildelingsdatoen.
Fortegningsret
Tildeling sker i henhold til vedtægternes punkt 5.4 og således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
Aktieklasse m.v.
For nye aktier udstedt som følge af udnyttelse af tildelte warrants gælder, at disse udstedes i samme aktieklasse som de eksisterende aktier, at de er omsætningspapirer og udstedes på navn, at der ikke gælder pligt til indløsning, at de i enhver henseende skal have samme rettigheder, som de eksisterende aktier, jf. punkt 5.5 i vedtægterne.
Generalforsamlingens godkendelse af forslaget medfører, at bemyndigelsesbeløbet i vedtægternes punkt 5.4 reduceres med nominelt kr. 9.000.
De opdaterede vedtægter vil være tilgængelige på Monsensos hjemmeside, www.monsenso.com/investors.
*****
Vedtagelseskrav
Vedtagelse af forslagene under dagsordens punkt 1 – 5 og valg i henhold til dagsordenens punkt 6-7 sker ved simpelt stemmeflertal.
Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 8a og 8b kræves tilslutning fra mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Aktionæroplysninger
Monsenso A/S’ aktiekapital udgør nominelt DKK 1.330.228,50, og hver aktie a nominelt DKK 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.
Alle dokumenter, som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2020, vil være tilgængelige på Monsensos hjemmeside, www.monsenso.com/investors/gf/.
Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunkter eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til investor@monsenso.com. Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.monsenso.com/investors/gf/.
Aktionærer kan som nævnt på selve generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunkter eller om selskabets forhold i øvrigt.
Senest tirsdag den 23. marts 2021 vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.monsenso.com/investors/gf/.
Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag
Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2020
Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.
Registreringsdato, møde- og stemmeret
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 9.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er onsdag den 7. april 2021.
Fuldmagt
Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Monsensos bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:
Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside www.monsenso.com/investors/gf – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen ”Generalforsamling” kan rekvirere en fuldmagt.
Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, www.monsenso.com/investors/gf/. Blanketten udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.
Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Monsenso, senest fredag den 9. april 2021, kl. 23.59.
Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid. Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.
Brevstemme
Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:
Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside www.monsenso.com/investors/gf/– gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, www.monsenso.com/investors/gf/. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.
Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso senest tirsdag den 13. april 2021, kl. 14.00.
Adgangskort (løsning anbefales IKKE af bestyrelsen)
For at kunne deltage fysisk på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.
Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil fredag den 9. april 2021, kl. 23.59 elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside www.monsenso.com/investors/gf/ – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.
Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.
Som nævnt i indledningen, opfordres aktionærer i videst muligt omfang til ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen grundet COVID-19.
Persondata – GDPR
Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler Monsenso A/S personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning. Oplysninger om hvordan Monsenso A/S i øvrigt indsamler, behandler og beskytter personoplysninger kan findes i selskabets persondatapolitik, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.monsenso.com/privacy-policy/.
Bilag 1 – præsentation af Bestyrelseskandidater
Maria Helene Hjorth
Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)
VP Securities A/S (CEO/adm. direktør)
Asetek A/S, bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget
Maj Invest Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, bestyrelsesmedlem
Maj Invest Equity A/S, bestyrelsesmedlem
Trifork Holding AG (bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget)
Jakob Eyvind Bardram
Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)
Monsenso Holding ApS, medlem af direktionen og bestyrelsen
DataFair ApS, bestyrelsesmedlem
BARDRAM.NET ApS, medlem af direktionen
Jeppe Øvli Øvlesen
Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)
QUANTASS ApS, medlem af direktionen
SYNACT PHARMA ApS, medlem af direktionen
Cercare Medical ApS, medlem af direktionen
CORPORATE CULTURE ApS, medlem af direktionen
Go Pen ApS, formand for bestyrelsen
ResoTher Pharma ApS, bestyrelsesmedlem
Perfusion Tech ApS, bestyrelsesmedlem
Neurescue ApS, formand for bestyrelsen
Peter Høngaard Andersen
Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)
Scandion Oncology A/S, bestyrelsesformand
Hongaard Holding ApS (adm. direktør)
Immunovia AB, bestyrelsesmedlem
Ysios Capital, venture partner
Eir Ventures ApS (medlem af scientific advisory board)
Danske Regioners Innovationsboard (formand)
Jacob Hahn Michelsen
Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)
Scales A/S, bestyrelsesmedlem
Forespørgsler vedrørende denne meddelelse skal rettes til:
Monsenso:
Chairman of the boardJukka P. PertolaTel. +45 20 19 82 20E-mail: jukka.pertola@pertola.com
CEO Thomas LethenborgTlf. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com
Certified Adviser:
Norden CEF ApSJohn NordenTlf. +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dk
Om Monsenso
Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en mobil digital sundhedsløsning. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen for psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
23.3.2021 20:43:26 CET | Monsenso |
Notice to convene annual general meeting
Company announcement no. 6-2021
Copenhagen, 2021.03.23.
The Board of Directors of Monsenso A /S, CVR no. 35 51 73 91, hereby invites to the annual general meeting of the company to be held
Wednesday, April 14, 2021 at 2:00 pm CET
at the company’s address Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 Copenhagen V and with possibility of virtual participation.
English translation
This is the English version of the parallel document in Danish and is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation of the translation, the Danish version shall prevail.
COVID-19 precautions
In the light of the COVID-19 situation, for the sake of everyone’s safety and in order to minimize the spread of the virus as much as possible, all shareholders are urged not to physically attend the general meeting. Shareholders will have the opportunity to attend the general meeting via live streaming. The general meeting will be held in Danish, and no meals will be served.
Shareholders who wish to vote on the agenda items of the general meeting are encouraged to vote by mail or to submit a proxy to the board of directors before the general meeting.
As a shareholder, it will be possible to participate in the debate at the general meeting, and even if the general meeting is followed via live streaming, there will be an opportunity to ask questions. The shareholders’ questions and comments, which are submitted during the general meeting via a message function in the live streaming platform, will be answered and commented on by the management of Monsenso A / S during the general meeting. It will not be possible to vote on the agenda items of the general meeting via the live streaming platform.
A link to participate via the livestreaming platform will be sent on the day of the general meeting to shareholders who have registered for the general meeting via the shareholder portal, which is accessible from the company’s website www.monsenso.com/investors/gf/. If you have technical problems before or during the general meeting, please contact Monsenso immediately at investor@monsenso.com.
Should a shareholder, contrary to expectations, wish to participate physically, a face mask must be worn to gain access to and participate in the general meeting. In addition, participants must follow the health authorities’ current recommendations as well as any instructions from the general meeting’s chairman, including respecting any distance requirements. Illness, quarantine or travel history may result in denied access.
Agenda
The Board of Directors’ report on the company’s activities in the past financial year
A presentation of the audited annual report for approval
Resolution on the use of profits or coverage of deficits in accordance with the approved annual report
Notice of discharge to the Board of Directors and the Executive Management
Approval of remuneration to the Board of Directors for the current financial year
Election of members to the Board of Directors
Election of auditor
Any proposals from the Board of Directors and shareholders
8a. Proposal to extend the warrant authorisation in clause 5.4 of the articles of association and the total authorisation in clause 5.6 of the articles of association by a nominal value of DKK 50,000.
8b. Proposal to grant warrants to the Board of Directors
Other
Complete Proposals
Re item 1 of the agenda – The Board of Directors’ report on the company’s activities in the past financial year.
The Board of Directors recommends that the report be noted.
Re item 2 of the agenda – Presentation and approval of the audited annual report.
The Board of Directors proposes the audited annual report to be adopted.
Re item 3 of the agenda – Resolution on the use of profits or coverage of deficits in accordance with the approved annual report.
The Board of Directors proposes that the profit for the year to be carried forward by transfer to retained earnings as stated in the annual report.
Re item 4 of the agenda – Notice of discharge to the Board of Directors and the Executive Management.
The Board of Directors proposes the discharge to be granted to the Board of Directors and the Executive Management.
Re item 5 of the agenda – Approval of remuneration to the Board of Directors for the current financial year.
It is proposed that the general assembly approves that the board of directors receives the following remuneration for 2021, which is in line with item 2 of the company’s remuneration policy: Ordinary board members receive a basic fee of DKK 50,000. The chairman receives twice the basic fee corresponding to DKK 100,000.
In addition to the proposed cash part of the basic fee, the Board of Directors proposes that the general meeting approves a warrant-based part of the basic fee, as proposed under item 8 b of the agenda.
Re item 6 of the agenda – Election of members to the Board of Directors.
According to item 11 of the company’s articles of association, the board of directors must consist of 3 – 5 members and be elected by the general meeting for one year at a time. Re-election may take place.
The Board of Directors proposes the election of the following candidates, all of whom have declared themselves willing to receive election:
Maria Helene Hjorth (new election and replacement for Jukka Pekka Pertola)
Jakob Eyvind Bardram
Jeppe Øvli Øvlesen
Peter Høngaard Andersen
Jacob Hahn Michelsen
Information on the management positions of the nominated candidates pursuant to the Companies Act, clause 120, section 3 is set out in Annex 1 to the complete proposals.
Jukka Pekka Pertola has chosen to resign from the Board of Directors at the general meeting on 14 April 2021, as the number of his board positions must be reduced, and thus do not stand for re-election. As a replacement for Jukka Pekka Pertola, the Board of Directors proposes the election of Maria Helene Hjorth as a new member of the Board of Directors. The Board of Directors expects to appoint Maria Hjorth as Chairman and Jakob Eyvind Bardram as Deputy Chairman of the Board.
It is the Board of Directors’ assessment that the proposed candidates together possess the necessary professional and international experience to ensure the company’s continued development as an innovative company offering a digital healthcare solution for mental disorders. It is also the opinion of the Board of Directors that the size of the Board of Directors is appropriate in relation to the company’s needs and the ambition to ensure a constructive debate and efficient decision-making process. Diversity has been taken into account when selecting candidates.
Re item 7 of the agenda – Election of auditor.
Pursuant to item 16 of the company’s articles of association, the auditor is elected by the general meeting for one year at a time. Re-election may take place.
The Board of Directors proposes re-election of PricewaterhouseCoopers Auditing Partner Company, CVR no. 33 77 12 31, who have declared themselves willing to be re-elected.
Re item 8 of the agenda – Any proposals from the Board of Directors and shareholders.
8a. Proposal to extend the warrant authorisation in clause 5.4 of the articles of association and of the total authorisation framework in clause 5.6 of the articles of association with a nominal value of DKK 50,000.
The existing authorisation provisions in clauses 5.3 and 5.4 of the Articles of Association have been intended to be applied in relation to the Company’s employees and the Executive Management. The proposal under this item 8.a is based on a desire – as provided in the Company’s remuneration policy – to be able to give the members of the Board of Directors part of its fixed basic fee in warrants, as proposed under item 8.b of the agenda, but without limiting the scope of the authorisations in relation to employees and the Executive Management.
It is proposed that clause 5.4 of the Articles of Association be amended to read as follows:
With the restriction that follows from item 5.6, the Board of Directors is until 1 May 2025 authorised to issue warrants one or more times with the right for the holders to subscribe for a nominal amount of DKK 182,500 share in the company, of which a nominal DKK 50,000 could be used for the benefit of members of the Company’s Board of Directors. The company’s shareholders shall not have preemptive rights in the exercise of this authorisation by the Board of Directors. The Board of Directors determines the exercise price and other terms for the warrants, however, so that the exercise price must at least correspond to the market price at the time the warrants are issued, unless these are issued to the company’s or its subsidiary’s employees. The Board of Directors is also authorised to implement the associated capital increase on one or more occasions with up to a nominal value of DKK 182,500 share without preemptive rights for the existing shareholders in the company and against cash payment in connection with exercise of share warrants, or such amount as a result of a any adjustment in the number of warrants as a consequence of changes in the company’s capital structure. The Board of Directors may, in accordance with the rules in force at any time in the Danish Companies Act, reuse or reissue any lapsed unused warrants, provided that the reuse or reissue takes place within the terms and time limits set out in this authorisation. Reuse means the right of the Board of Directors to allow another party to enter into an already existing warrant agreement. Reissue means the possibility for the Board of Directors to re-issue new warrants within the same authorisation, if already issued warrants have lapsed.
It is proposed that clause 5.6 of the Articles of Association be amended as follows:
The authorisations in clause 5.3 and 5.4 can only be exercised within a total framework for the issuance of a maximum nominal DKK 182,500 share. Any exercise of the authorisations under these clauses thus entails a reduction of the total maximum by the number of shares that are either issued or may be issued by exercise of allotted subscription rights.
8b. Proposal to grant warrants to the Board of Directors
The Board of Directors proposes that the general meeting, as part of the Board of Directors’ total remuneration package for 2021, allocates a total of 90,000 warrants of DKK 0.10 corresponding to a nominal DKK 9,000 ( warrants) to the Board of Directors with a nominal value of 1,500 to each of the ordinary members and a nominal 3,000 to the Chairman of the Board and at the same time decides on the associated increase in the Company’s share capital by up to a nominal amount of DKK 9,000. Allocation is made in accordance with clause 5.4 of the articles of association.
The following specific terms and conditions shall apply to the share warrants:
Allocation date
April 14, 2021
Terms and conditions
Subject to these specific terms, the general terms and conditions set out in Annex 1 to the Statutes apply.
Fee
Board members do not have to pay fees for granted and subscribed warrants.
Subscription to warrants
Granted warrants must be subscribed for in the period 15 April – 6 May 2021 (both days inclusive) upon the recipient’s signing of the grant agreement with the Company.
Vesting of warrants
The warrants vest linearly over 12 months by 1/12 each month. Vesting takes place on the last day of each calendar month, but for the first time on 30 April 2021. Vesting is conditional on the holder continuing to hold his board position at the time of vesting. Warrants that have not vested at the time of a board member’s resignation lapse.
Exercising period
Exercising can take place from the time of vesting and for a period of 5 years from the grant date, within the exercise windows that appear in the grant agreement entered into between the Company and the warrant holder. The exercise period applies in relation to all warrants that have vested and regardless of whether the holder remains a member of the Board of Directors or not.
Exercise price (stated as DKK per share)
The market price at the time of granting, defined as the average of the closing price of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market Denmark in the last 30 calendar days before the allotment date.
Pre-emptive rights
Allocation takes place in accordance with clause 5.4 of the Articles of Association and thus without pre-emptive rights for the existing shareholders.
Share class etc.
For new shares issued as a result of the exercise of granted warrants the following applies; they are issued in the same share class as the existing shares, they are negotiable instruments and are issued in name, that there is no obligation to redeem, that they must have the same rights in all respects as the existing shares, cf. clause 5.5 of the Articles of Association.
The general meeting’s approval of the proposal entails that the authorization amount in clause 5.4 of the articles of association is reduced by a nominal DKK 9,000.
Adoption requirements
Adoption of the proposals under items 1 – 5 of the agenda and election in accordance with items 6-7 of the agenda takes place by a simple majority of votes.
The adoption of the proposals under items 8a and 8b of the agenda requires the approval of at least 2/3 of both the votes cast and the share capital represented at the general meeting.
Shareholder information
Monsenso A/S ‘share capital nominally amounts to DKK 1,330,228.50, and each share with a nominal value of DKK 0.10 gives one vote at the company’s general meetings.
All documents presented prior to or at the general meeting, including the convening notice with the agenda and complete proposals as well as the annual report for 2020, will be available on Monsenso’s website, https://www.monsenso.com/investors/gf/
Prior to the general meeting, shareholders may ask questions in writing to the company’s management about agenda items or about the company’s matters in general. Questions should be sent by email to investor@monsenso.com.
The Company may choose to answer such questions by making questions and answers available on the Company’s website, https://www.monsenso.com/investors/gf/
As mentioned, shareholders may ask questions at the general meeting in writing to the company’s management about agenda items or about the company’s matters in general.
By Tuesday, March 23, 2021, the following material will be available on the Company’s website, https://www.monsenso.com/investors/gf/
Call for proposals, including agenda and complete proposals
Information on the total number of shares and votes on the date of the convening notice
The documents to be presented at the general meeting, including the annual report for 2020
Forms for voting per proxy or in writing by postal vote.
Registration date, right to attend and vote
A shareholder’s right to participate in and vote at the annual general meeting is determined in relation to the number of shares for which the shareholder is listed or has notified for entry in the register of shareholders on the registration date, cf. clause 9.1 in the company’s articles of association. The registration date in relation to the Annual General Meeting is Wednesday, April 7, 2021.
Proxy
Shareholders have the opportunity to authorise Monsenso’s Board of Directors to vote on behalf of the shareholder. Shareholders may alternatively be represented at the general meeting by a proxy. Proxies can be submitted in one of the following ways:
Electronically via the shareholder portal on Monsenso’s website www.monsenso.com/investors/gf – go to the section “Registration on the shareholder portal” and click on the button “Link to the portal”. Log in with NemID, after which you can request a proxy under the tab “General Meeting”.
In writing using the proxy / letter voting form, which can be downloaded from Monsenso’s website, https://www.monsenso.com/investors/gf/. The form is filled in, dated, signed and then sent by e-mail to investor@monsenso.com.
Proxies must be sent,so that they are received by Monsenso, no later than Friday, April 9, 2021, at 23.59.
Proxies can – in contrast to postal votes – be revoked. Revocation of a proxy can take place at any time. Proxies must be able to present an access card and proper identification at the entrance as a condition for gaining physical access to and being able to vote at the general meeting.
Postal vote
Shareholders also have the opportunity to cast votes per. letter. Postal votes can be cast in one of the following ways:
Electronically via the shareholder portal on Monsenso’s website https://www.monsenso.com/investors/gf/– go to the section “Registration on the shareholder portal” and click on the “Link to the portal” button. Log in with NemID, after which you can vote by mail on the General Assembly tab.
In writing using the proxy / letter voting form, which can be downloaded from Monsenso’s website, https://www.monsenso.com/investors/gf/. The form is filled in, dated and signed and then sent by e-mail to investor@monsenso.com.
Postal votes must be received by Monsenso no later than Tuesday, April 13, 2021, at 14.00.
Access card (solution NOT recommended by the board)
In order to be able to physically attend the general meeting, a shareholder must have requested an access card in time, which must be presented at the entrance. Corresponding requirements apply to attorneys and any accompanying adviser, who must also be able to present proper identification.
Access cards (including for attorneys and escorts) can be ordered until Friday, April 9, 2021, at. 23.59 electronically via the shareholder portal on Monsenso’s website (https://www.monsenso.com/investors/gf/ – go to the section “Registration on the shareholder portal” and click on the button “Link to the portal.” Log in with NemID, after which you will be under the tab General Assembly can request an access card.
Access cards must be printed and brought to the general meeting, where ballot papers will be handed out at the entrance in connection with registration of participation.
As mentioned in the introduction, shareholders are encouraged not to participate physically in the general meeting due to COVID-19.
Personal data – GDPR
As a result of company law requirements, Monsenso A/S processes personal information about its shareholders as part of the administration of the company’s owner’s register and other communications. The following information is processed: Name, address, contact information, VP account number, shareholding. Information on how Monsenso A/S otherwise collects, processes and protects personal information can be found in the company’s personal data policy, which is available on the Company’s website https://www.monsenso.com/privacy-policy/.
ANNEX 1 – PRESENTATION OF BOARD CANDIDATES
Maria Helene Hjorth
Current management positions (cf. clause 120, section 3 of the Danish Companies Act)
VP Securities A/S, CEO
Asetek A/S, board member and chairman of the audit committee
Maj Invest Holding A/S, board member
The stockbroking company Maj Invest A/S, board member
Maj Invest Equity A/S, board member
Trifork Holding AG, board member and chairman of the audit committee)
Jakob Eyvind BardramCurrent management positions (cf. clause 120, section 3 of the Danish Companies Act)
Monsenso Holding ApS, member of the Executive Management and the Board of Directors
DataFair ApS, board member
BARDRAM.NET ApS, member of the Executive Management
Jeppe Øvli ØvlesenCurrent management positions (cf. clause 120, section 3 of the Danish Companies Act)
QUANTASS ApS, member of the Executive Management
SYNACT PHARMA ApS, member of the Executive Management
Cercare Medical ApS, member of the Executive Management
CORPORATE CULTURE ApS, member of the Executive Management
Go Pen ApS, Chairman of the Board
ResoTher Pharma ApS, board member
Perfusion Tech ApS, board member
Neurescue ApS, chairman of the board
Peter Høngaard AndersenCurrent management positions (cf. section 120, subsection 3 of the Danish Companies Act)
Scandion Oncology A/S, Chairman of the Board
Hongaard Holding ApS, CEO
Immunovia AB, board member
Ysios Capital, venture partner
Eir Ventures ApS, member of scientific advisory board
Danish Regions Innovation Board, chairman
Jacob Hahn MichelsenCurrent management positions (cf. section 120, subsection 3 of the Danish Companies Act)
Scales A / S, board member
Any inquiries regarding this notice should be directed to:
Monsenso:
Chairman of the boardJukka P. PertolaTel. +45 20 19 82 20E-mail: jukka.pertola@pertola.com
CEO Thomas LethenborgTel. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com
Certified Adviser:
Norden CEF ApSJohn NordenTel. +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dk
About Monsenso
Monsenso is an innovative technology company offering a digital health solution. Our mission is to help provide better mental health to more people at lower costs. Our solution helps optimise the treatment of mental disorders and gives a detailed overview of an individual’s mental health through the collection of outcome, adherence and behavioural data. It connects individuals, carers and health care providers to enable personalised treatment, remote care and early intervention. Based on continuous research and development, our team is committed to developing solutions that fit seamlessly into the lives of individuals, increase their quality of life and improve the efficacy of mental health treatment. To learn more visit www.monsenso.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
