27.4.2026 14:30:02 EEST | Lehto Group Oyj |
Decisions of general meeting
Lehto Group Plc
Stock Exchange Release
27 April 2026 at 14:30 (Finnish time)
The Annual General Meeting of Lehto Group Plc took place on 27 April 2026 in Vantaa, at meeting room Teide of Technopolis Aviapolis in the address Teknobulevardi 3-5 F, 01530 Vantaa, Finland. The Annual General Meeting adopted the financial statements for 2025 and discharged the Members of the Board of Directors and the CEO from liability.
The use of profit shown on the balance sheet and payment of dividend
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that no dividend is distributed based on the adopted balance sheet for the financial year ended 31 December 2025.
Review of the Remuneration Report
The Annual General Meeting resolved to approve the Remuneration Report 2025 in accordance with the proposal of the Board of Directors. The resolution was advisory.
Election and remuneration of the Members of the Board of Directors
It was resolved that the Board of Directors shall consist of three members.
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Shareholders’ Nomination Committee, that the following individuals be elected as Members of the Board of Directors: Hannu Lehto, Tarja Teppo and Timo Okkonen. The term of the Board members will expire at the end of the Annual General Meeting 2027.
The Annual General Meeting resolved that the Members of the Board of Directors shall be paid a yearly remuneration consisting of a cash remuneration and a share remuneration as follows:
Chair of the Board of Directors: A cash remuneration of EUR 18,000 and a remuneration of 80,000 shares, and
Deputy Chair and members of the Board of Directors: A cash remuneration of EUR 12,000 and a remuneration of 80,000 shares.
The remuneration in shares is paid in such a way that the Members of the Board of Directors are given either shares that are in the company’s possession or new shares issued by the company without consideration or alternatively shares will be acquired from the regulated market (Nasdaq Helsinki Ltd) at a price determined by public trading in the name and on behalf of the Member of the Board of Directors. The Members of the Board of Directors shall not dispose such shares during their membership or before six months has passed from the expiry of the said membership.
The Annual General Meeting resolved not to pay a separate attendance fee to the members of the Board of Directors. However, the attendance fee for the members of potential Committees of the Board of Directors is EUR 600 per meeting for the Committee Chair and EUR 400 per meeting for the Committee members.
Reasonable travel expenses caused by Board meetings or Committee meetings shall be paid in accordance with the instructions of the tax authority. The per diem allowances are included in the attendance fee.
Election and remuneration of the auditor
The audit firm Moore Idman Oy was elected as the auditor. Moore Idman Oy has informed the company that Authorised Public Accountant, Jussi Savio, acts as the responsible auditor.
It was resolved that the remuneration of the auditor will be paid according to invoice approved by the company.
Authorisation of the Board of Directors to decide on the purchase of the company’s own shares
The Annual General Meeting authorised the Board of Directors to decide on the purchase of the company’s own shares as one or several instalments using non-restricted shareholders’ equity or without consideration, such that the maximum quantity repurchased be 16,200,000 shares. The quantity equals approximately 10 per cent of the total amount of company’s shares. The shares shall be purchased through public trading organised by Nasdaq Helsinki Ltd in accordance with its rules or using another method. If shares are not repurchased without consideration, the consideration paid for the shares shall be based on the market price at the time of repurchase.
The authorisation also entitles the Board of Directors to decide on the repurchase of shares in different proportions than the proportion to the shares owned by the shareholders (directed repurchase) with weighty financial reasons. Shares may be repurchased to implement arrangements associated with the share-based incentive systems, remuneration of the Board of Directors or company’s business operations, or to be otherwise transferred or to be cancelled. The repurchased shares can also be held by the company itself.
The Board of Directors is authorised to make decisions on all other conditions and circumstances pertaining to the repurchase of own shares. The repurchase of own shares against payment reduces the non-restricted shareholders’ equity. The authorisation remains valid until the end of the following annual general meeting but in any case, not longer than 30 June 2027 and replaces the company’s previous authorisation to repurchase own shares granted by the Annual General Meeting on 22 May 2025.
Authorising the Board of Directors to decide on the issuance of shares as well as issuance of options and other special rights entitling to shares as well as the transfer of own shares
The Annual General Meeting decided to authorise the Board of Directors to decide on the issue of a maximum of 16,200,000 shares through a share issue or by granting options or other special rights entitling to shares as one or several instalments. The quantity equals approximately 10 per cent of the total amount of company’s shares. The authorisation includes the right to issue either new shares or own shares held by the company, either against payment or without consideration. New shares can be issued and own shares held by the company transferred in deviation from the shareholders’ pre-emptive subscription right (directed issue) if there is a weighty financial reason for the company to do so and, in case of an issue without consideration, an especially weighty reason for both the company and in regard to the interests of all shareholders in the company. The Board of Directors is authorised to decide on all other conditions and circumstances pertaining to a share issue, to the granting of special rights entitling to shares, and to the transfer of shares.
The authorisation may be used, inter alia, to execute company’s share-based incentive systems, to pay the remuneration of the Board of Directors, to strengthen the capital structure, to expand the ownership base, to use as consideration in transactions or when the company purchases assets associated with its operations.
The authorisation remains valid until the end of the following Annual General Meeting but in any case, no later than 30 June 2027 and it replaces previous share issue and option authorisations granted by the Annual General Meeting on 22 May 2025.
Minutes of the meeting
The minutes of the meeting shall be made available on the Lehto Group Plc’s internet site lehto.fi/en/agm as from 11 May 2026 at the latest.
The resolutions of the organizing meeting of the Board of Directors
In its organizing meeting held after the Annual General Meeting, the Board of Directors of Lehto Group Plc elected Timo Okkonen as its Chair.
Based on the Board of Directors’ independence evaluation, all members of the Board of Directors, apart from Hannu Lehto, are independent of the company as well as company’s significant shareholders.
LEHTO GROUP PLC
BOARD OF DIRECTORS
Additional information
Veli-Pekka Paloranta, CFO
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
+358 400 944 074
27.4.2026 14:30:02 EEST | Lehto Group Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
27.4.2026 klo 14:30
Lehto Group Oyj piti vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksensa 27.4.2026 Vantaalla Technopolis Aviapoliksen kokoustilassa Teide osoitteessa Teknobulevardi 3-5 F, 01530 Vantaa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.
Palkitsemisraportin käsittely
Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin 2025 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoa-antava.
Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kolme.
Varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Hannu Lehto, Tarja Teppo ja Timo Okkonen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
Osakkeina maksettava palkkio maksetaan siten, että hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta yhtiön hallussa olevia tai yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti yhtiön osakkeet hankitaan säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun. Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.
Yhtiökokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta erillistä kokouspalkkiota, mutta mahdollisten hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiona maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset vahvistettiin korvattavaksi Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, joka on ilmoittanut yhtiölle, että KHT-tilintarkastaja Jussi Savio toimii päävastuullisena tilintarkastajana.
Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla tai vastikkeetta siten, että hankittava määrä on enintään 16 200 000 osaketta. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Jos osakkeita ei hankita vastikkeetta, osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua hankintahetken markkinahintaan.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien, hallituspalkkioiden tai yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiön hallussa.
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden vastikkeellinen hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 22.5.2025 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 16 200 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se kumoaa yhtiökokouksen 22.5.2025 antamat anti- ja optiovaltuutukset.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lehto Group Oyj:n internet-sivuilla lehto.fi/yhtiokokous/ viimeistään 11.5.2026.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Lehto Group Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Timo Okkosen.
Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet, Hannu Lehtoa lukuun ottamatta, ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
LEHTO GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja
Veli-Pekka Paloranta, Talousjohtaja
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
+358 400 944 074
