2.4.2026 18:35:01 EEST | Lehto Group Oyj |
Notice to general meeting
Notice to the Annual General Meeting 2026 of Lehto Group Plc, 2 April 2026 at 18:35 (Finnish time)
Notice is given to the shareholders of Lehto Group Plc (the “Company” or “Lehto”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on 27 April 2026 at 1 p.m. Finnish time in Vantaa, at the meeting room Teide of Technopolis Aviapolis. The address of the meeting place is Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa, Finland.
The reception of persons who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets will commence at 12.30 p.m. Finnish time at the venue.
Matters on the agenda of the AGM
At the AGM, the following matters will be considered:
Opening of the meeting
Calling the meeting to order
Election of the persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
Recording the legality of the meeting
Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
Presentation of the financial statements, the report of the Board of Directors and the auditor’s report for year 2025
Review by the CEO
Lehto Group Plc’s financial statements, the report of the Board of Directors and the auditor’s report are available on the Company’s website at lehto.fi/en/agm.
Adoption of the financial statements
Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend
The Board of Directors proposes to the AGM that no dividend is distributed based on the adopted balance sheet for the financial year ended 31 December 2025.
Resolution on discharge of the members of the Board of Directors and CEO from liability
Review of the Remuneration Report of the governing bodies
The Remuneration Report for governing bodies is available on the Company’s website at lehto.fi/en/agm.
The Board of Directors proposes that the AGM approves the Remuneration Report for the governing bodies. The resolution by the AGM on the approval of the Remuneration Report is advisory in nature.
Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Committee proposes to the AGM, that the members of the Board of Directors shall be paid a yearly remuneration consisting of a cash remuneration and a share remuneration as follows:
Chair of the Board of Directors: A cash remuneration of EUR 18,000 and a remuneration of 80,000 shares, and
Deputy Chair and members of the Board of Directors: A cash remuneration of EUR 12,000 and a remuneration of 80,000 shares.
The remuneration in shares is proposed to be paid in such a way that the members of the Board of Directors would be given either shares that are in the Company’s possession or new shares issued by the Company without consideration or alternatively shares will would be acquired from the regulated market (Nasdaq Helsinki Ltd) at a price determined by public trading in the name and on behalf of the member of the Board of Directors.
The members of the Board of Directors should not dispose such shares during their membership or before six months has passed from the expiry of the said membership.
It is proposed to not pay a separate attendance fee to the members of the Board of Directors. The proposed attendance fees for any members of potential committees of the Board of Directors are:
Chair of the committee EUR 600 per meeting
Members of the committee EUR 400 per meeting.
Reasonable travel expenses caused by Board meetings or committee meetings are proposed to be paid in accordance with the instructions of the tax authority. The per diem allowances are included in the attendance fee.
Resolution on the number of members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Committee proposes that the Board of Directors shall have three (3) members.
Election of the members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Committee proposes, that Hannu Lehto, Timo Okkonen and Tarja Teppo, at their consent, shall be re-elected as members of the Board of Directors.
Of the board member candidates, Timo Okkonen and Tarja Teppo are independent of the Company and its major shareholders, and Hannu Lehto is non-independent of the Company as well as its major shareholder.
Resolution on the remuneration for the auditor
The Board of Directors proposes to the AGM that remuneration for the auditor be paid according to an invoice approved by the Company.
Election of the auditor
The Board of Directors proposes to the AGM that audit firm Moore Idman Oy would be elected as the auditor. Moore Idman Oy has notified the Company that in the event it will be elected as auditor, Authorised Public Accountant, KHT, Jussi Savio, will act as the responsible auditor. The proposed auditor has given his consent to be elected.
Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company’s own shares
The Board of Directors proposes to the AGM that the Board of Directors be authorised to decide on the repurchase of the Company’s own shares as one or several instalments using non-restricted shareholders’ equity, such that the maximum quantity repurchased be 16,200,000 shares. On the date of the notice of meeting, the proposed quantity equals approximately 10 per cent of the total amount of Company’s shares. The shares shall be repurchased through public trading organised by Nasdaq Helsinki Ltd in accordance with its rules or using another method. The consideration paid for the shares shall be based on the market price at the time of repurchase.
The authorisation also entitles the Board of Directors to decide on the repurchase of shares in different proportions than the proportion to the shares owned by the shareholders (directed repurchase) with weighty financial reasons. Shares may be repurchased to implement arrangements associated with the share-based incentive systems, remuneration of the Board of Directors or Company’s business operations, or to be otherwise transferred or to be cancelled. The repurchased shares can also be held by the Company itself.
The Board of Directors is authorised to make decisions on all other conditions and circumstances pertaining to the repurchase of own shares. The repurchase of own shares reduces the non-restricted shareholders’ equity.
The authorisation is proposed to remain valid until the end of the following annual general meeting but in any case, not longer than 30 June 2027. The proposed authorisation shall replace the Company’s previous authorisation to repurchase own shares granted by the AGM on 22 May 2025.
Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares as well as the issuance of options and other special rights entitling to shares, as well as the transfer of own shares
The Board of Directors proposes that the AGM authorise the Board of Directors to decide on the issue of a maximum of 16,200,000 shares through a share issue or by granting options or other special rights entitling to shares as one or several instalments. On the date of the notice of meeting, the proposed quantity equals approximately 10 per cent of the total amount of Company’s shares. The authorisation includes the right to issue either new shares or own shares held by the Company, either against payment or without consideration. New shares can be issued and own shares held by the Company transferred in deviation from the shareholders’ pre-emptive subscription right (directed issue) if there is a weighty financial reason for the Company to do so and, in case of an issue without consideration, an especially weighty reason for both the Company and in regard to the interests of all shareholders in the Company. The Board of Directors is authorised to decide on all other conditions and circumstances pertaining to a share issue, to the granting of special rights entitling to shares, and to the transfer of shares.
The authorisation may be used, inter alia, to execute Company’s share-based incentive systems, to pay the remuneration of the Board of Directors, to strengthen the capital structure, to expand the ownership base, to use as consideration in transactions, or when the Company purchases assets associated with its operations.
The authorisation is proposed to be valid until the end of the following annual general meeting but in any case, no later than 30 June 2027. The authorisation shall replace previous share issue and option authorisations granted by the AGM on 22 May 2025.
Closing of the meeting
Documents of the AGM
This notice of the AGM, including all the proposals for the decisions on the matters on the agenda of the AGM, is available on Company’s website at lehto.fi/en/agm.
The financial statements, the report of the Board of Directors and auditors’ report as well as the remuneration report and the remuneration policy of Lehto Group Oyj are available on the above-mentioned website. The above-mentioned documents will also be available at the AGM.
The minutes of the AGM will be available on the above-mentioned website as from 11 May 2026 at the latest.
Instructions for the participants in the AGM
1. Shareholders registered in the shareholders’ register
Each shareholder, who is registered on the record date of the AGM, on 15 April 2026, in the shareholders’ register of the Company maintained by Euroclear Finland Oy, has the right to participate in the AGM. Shareholders, whose shares are registered on their personal Finnish book-entry account or equity savings account, are registered in the shareholders’ register of the Company.
The registration period for the AGM commences on 2 April 2026 at 7 p.m. Finnish time.
A shareholder, who is registered in the Company´s shareholders’ register and who wants to participate in the AGM is kindly requested to register for the AGM by giving a prior notice of participation no later than 22 April 2026 by 4 p.m. Finnish time.
Such notice of registration can be given by email to agm@lehto.fi.
When registering, shareholders shall provide requested information, such as their name, date of birth/personal identification number or Business ID, address, telephone number, e-mail address and the name of any assistant or proxy representative and the date of birth/personal identification number of any proxy representative.
Shareholders or their authorised representatives or proxy representatives shall at the meeting venue, if required, be able to prove their identity and/or right of representation.
The personal data provided to Lehto Group Oyj will be used only in connection with the AGM and with the processing of the related registrations. The privacy policy for the Company’s AGM is available at lehto.fi/en/agm.
2. Holders of nominee registered shares
Holders of nominee-registered shares have the right to participate in the AGM by virtue of such shares, based on which they on the record date of the AGM, on 15 April 2026, would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the Company held by Euroclear Finland Oy. The right to participate in the AGM requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy no later than on 22 April 2026 by 10 a.m. Finnish time. As regards nominee-registered shares this constitutes due registration for the AGM.
Holders of nominee-registered shares are advised to request without delay necessary instructions from their custodian bank regarding the temporary registration in the shareholder’s register of the Company, the issuing of proxy authorization documents and voting instructions, as well as registration for the AGM.
The account operator of the custodian bank shall register a holder of nominee-registered shares, who wants to participate in the AGM, temporarily into the shareholders’ register of the Company at the latest by the time stated above.
For the sake of clarity, it is noted that holders of nominee-registered shares cannot register for the AGM on the Company’s website, but they must be registered by their custodian banks instead.
3. Proxy representatives and powers of attorney
Shareholders may participate in the AGM and exercise their rights at the AGM by way of proxy representation. Proxy representatives shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate their right to represent the shareholder at the AGM.
If a shareholder participates in the AGM by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares in different securities accounts, the shares in respect of which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the AGM.
The template for proxy is available on the Company’s website at lehto.fi/en/agm.
Any proxy documents are requested to be delivered by e-mail to agm@lehto.fi or by regular mail to Lehto Group Oyj /AGM, Rytiniementie 2 B, 91910 Tupos, Finland by 22 April 2026. The original proxy document should be presented to the Company on request. In addition to the delivery of proxy documents the shareholder or their proxy shall register for the AGM as described above in this notice.
Shareholders that are legal entities may also, as an alternative to traditional proxy authorization documents, use the electronic Suomi.fi authorization service for authorizing their proxy representatives. The representative is mandated in the Suomi.fi service at www.suomi.fi/e-authorizations (using the authorization topic “Representation at the General Meeting”). When registering for the AGM in Euroclear Finland Oy’s general meeting service, authorized representatives shall identify themselves with strong electronic authentication, after which the electronic mandate is automatically verified. The strong electronic authentication takes place with personal online banking credentials or a mobile certificate. For more information on the electronic authorization, please see www.suomi.fi/e-authorizations.
4. Other instructions/information
The meeting language is Finnish.
Pursuant to Chapter 5, Section 25 of the Companies Act, a shareholder who is present at the AGM has the right to request information with respect to the matters to be considered at the AGM.
The information on the AGM provided for in the Companies Act and the Securities Markets Act is available on the Company’s website at lehto.fi/en/agm.
On the date of this notice of the AGM the total number of outstanding shares in Lehto Group Plc is 162,339,410 representing the same number of votes. The Company does not hold own shares.
Changes in shareholding after the record date do not affect the right to participate in the AGM or the number of voting rights held in the AGM.
In Kempele, 2 April 2026
LEHTO GROUP PLC
BOARD OF DIRECTORS
Additional information:
Veli-Pekka Paloranta
CFO
Lehto Group Plc
+358 400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
2.4.2026 18:35:01 EEST | Lehto Group Oyj |
Yhtiökokouskutsu
Lehto Group Oyj:n yhtiökokouskutsu 2.4.2026 klo 18:35
Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Lehto”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.4.2026 kello 13.00 alkaen Vantaalla Technopolis Aviapoliksen kokoustilassa Teide. Kokouspaikan osoite on Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan 12.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
Lehto Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyy Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun.
Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.
Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota. Mahdollisten hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan:
Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta
Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kolme (3).
Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Timo Okkonen, Tarja Teppo ja Hannu Lehto.
Hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä Timo Okkonen ja Tarja Teppo ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Hannu Lehto on riippuvainen sekä yhtiöstä että sen merkittävästä osakkeenomistajasta.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, joka on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Jussi Savio. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 16 200 000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua hankintahetken markkinahintaan.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien, hallituspalkkioiden tai Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää Yhtiön hallussa.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.5.2025 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 16 200 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.5.2025 antamat anti- ja optiovaltuutukset.
Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.
Lehto Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.5.2026.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa 2.4.2026 klo 19.00.
Osakkeenomistajaa, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen viimeistään 22.4.2026 klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen agm@lehto.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus.
Osakkeenomistajan, hänen edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiön yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2026. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 22.4.2026 kello 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 22.4.2026 mennessä osoitteeseen agm@lehto.fi tai postitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Rytiniementie 2 B, 91910 Tupos. Alkuperäinen valtakirja on esitettävä Yhtiölle pyynnöstä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamistesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.
4. Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.
Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 162 339 410 ulkona olevaa osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Kempelessä, 2.4.2026
LEHTO GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Lehto Group Oyj
+358 400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
