6.2.2026 14:10:09 CET | Dataproces Group A/S |
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 4/2026 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen for Dataproces Group A/S indkalder selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling den 20. februar 2026 kl. 13.00 på Selskabets adresse – alternativt via livestream.
Dataproces har pr. dags dato indkaldt selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at behandle et forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer.
Alle aktionærer opfordres til at deltage i generalforsamlingen via livestream over Microsoft Teams, som nærmere beskrevet i den vedhæftede indkaldelse. Selvom der opfordres til deltagelse via livestream, vil der også være mulighed for fysisk fremmøde mod fremvisning af gyldigt ID og adgangskort.
Ved deltagelse via livestream på Microsoft Teams, vil der udelukkende være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke for at stemme. Derfor opfordrer vi til, at aktionærer, der ønsker at deltage virtuelt, afgiver deres stemme på aktionærportalen enten ved brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen forinden generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamlingen foretages på Dataproces Group A/S’ aktionærportal. Du kan tilmelde dig og afgive din stemme frem til og med fredag den 20. februar 2026 i henhold til Selskabets vedtægter punkt 7.3.
Tilmeldte aktionærer vil efterfølgende få tilsendt et link til elektronisk deltagelse over Microsoft Teams samt få tilsendt et adgangskort
Dagsorden, den 20. februar 2026 kl. 13.00
Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt
Punkter på dagsordenen, herunder den fuldstændige ordlyd af forslag
Ad punkt 1: Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer
Per Hansen – Investeringsøkonom hos Nordnet, siden august 2012. Per Hansen er uddannet Cand. Merc i Finansiering fra Handelshøjskolen i Århus, nu Århus Business Social Science i 1989.
Morten Mortensen – Partner hos Momentum Partners P/S, siden februar 2015. Morten Mortensen er Finansielt uddannet og har suppleret med relevant efteruddannelse
Ad punkt 2: Eventuelt
Om Aktionærportalen:
Som aktionær kan du via aktionærportalen bl.a. se din aktiebeholdning, tilmelde dig til generalforsamling og bestille et adgangskort, afgive brevstemme, afgive fuldmagt til bestyrelsen, til 3. part eller lave en afkrydsningsfuldmagt. Når du logger ind på aktionærportalen, kan du registrere din e-mail under Indstillinger, så du fremadrettet kan modtage kommunikation fra Dataproces via mail – herunder indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger.
Link til dansk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA
Link til engelsk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN
Indkaldelse med dagsorden og øvrige dokumenter – herunder tidsfrister for deltagelse, brevstemmefrist mv. findes desuden på Selskabets hjemmeside
www.dataproces.dk/investor
Kontakter
Hans Christian Maarup, Bestyrelsesformand, 23335001, hcmaarup@gmail.com
John Norden, Certified Advisor, JN@nordencef.dk
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 20. februar 2026.pdf
6.2.2026 14:10:09 CET | Dataproces Group A/S |
Notice to general meeting
Company Announcement No. 4/2026 – Notice of Extraordinary General Meeting
The Board of Directors of Dataproces Group A/S will convene the Company’s shareholders to an Extraordinary General Meeting on 20 February 2026 at 1pm at the Company’s address – alternatively via livestream.
As of today, Dataproces has summoned the company’s shareholders to an extraordinary general meeting in order to consider a proposal for the election of two new board members.
All shareholders are encouraged to participate in the Annual General Meeting via livestream on Microsoft Teams, as further described in the attached notice. Although participation via livestream is encouraged, it will also be possible to physically attend upon presentation of a valid ID and access card.
When participating via livestream on Microsoft Teams, there will only be an opportunity to ask questions – and not to vote. Therefore, we encourage shareholders who wish to participate virtually to cast their vote on the shareholder portal either by postal vote or by proxy to the Board of Directors prior to the Annual General Meeting.
Registration for the general meeting is made on Dataproces Group A/S’ shareholder portal. You can register and cast your vote up to and including Friday 20 February 2026 in accordance with Article 7.3 of the Company’s Articles of Association.
Registered shareholders will subsequently be sent a link to electronic participation via Microsoft Teams and receive an admission card
Agenda, 20 February 2026, at 1pm
Proposal for election of two new Board members
AOB (any other business)
Items on the agenda, including the full text of proposals
Re item 1: Proposal for election of two new members of the Board of Directors
Per Hansen – Investment Economist at Nordnet, since August 2012. Per Hansen holds a Cand. Merc in Finance from Aarhus Business School, now Aarhus Business Social Science in 1989.
Morten Mortensen – Partner at Momentum Partners P/S, since February 2015. Morten Mortensen is financially educated and has supplemented with relevant continuing education
Re point 2: AOB (any other business)
About the Shareholder Portal:
As a shareholder, you can see your shareholdings via the shareholder portal, register for the general meeting and order an admission card, cast a postal vote, give a proxy to the board of directors, to a 3rd party or make a power of attorney. When you log in to the shareholder portal, you can register your e-mail under Settings so that you can receive communication from Dataproces via e-mail in the future – including notices of future general meetings.
Link to Danish login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA
Link to English login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN
Notice of the meeting with agenda and other documents – including deadlines for participation, postal voting deadline, etc. is also available on the Company’s website
www.dataproces.dk/investor
Contacts
Hans Christian Maarup, Bestyrelsesformand, 23335001, hcmaarup@gmail.com
John Norden, Certified Advisor, JN@nordencef.dk
About Dataproces Group A/S
Dataproces is an innovative IT and consulting house, specializing in solutions targeted at the Danish municipalities and their digital administration. The solutions range widely from robot technology and SaaS to data analyzes as well as collaboration and consulting. The starting point and purpose are always the same: to use data to create new knowledge, smarter processes and increased efficiency for the benefit of both citizens and municipalities.
Dataproces – we create value with data!
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 20. februar 2026.pdf
