29.1.2026 19:00:00 EET | Scanfil Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Scanfil plc Stock Exchange Release 29 January 2026 at 7.00 p.m. EETScanfil plc’s Shareholders’ Nomination Board’s Proposal on the Composition and Remuneration of the Board of DirectorsThe Shareholders’ Nomination Board of Scanfil plc (the “Nomination Board”) proposes to the Annual General Meeting scheduled for 24 April 2026 that the Board of Directors of Scanfil plc should have six (6) members and that the current members Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy and Minna Yrjönmäki be re-elected to the Board. The proposed current Board members are presented on Scanfil plc’s website: https://www.scanfil.com/investors/annual-general-meetings/board-of-directorsAll candidates have given their consent to be elected to the Board. All of the proposed members, with the exception of Harri Takanen, are evaluated to be independent of both the major shareholders and the company.Regarding the procedure for the election of the members of the Board of Directors, the Shareholders’ Nomination Board proposes that shareholders take a stand on the proposal as a single entity at the General Meeting. This recommendation is based on the fact that Scanfil plc has an external Shareholders’ Nomination Board in accordance with good corporate governance. The Nomination Board is responsible for ensuring that, in addition to the qualifications of individual Board member candidates, the Board of Directors to be proposed as a whole has the best possible expertise and experience for the company, and that the composition of the Board of Directors also meets other requirements set by the Corporate Governance Code for a listed company.The Nomination Board proposes to the Board of Directors fixed annual fees as follows:
Chairman of the Board of Directors EUR 66,000 (EUR 63,000 in 2025)
Other Board members EUR 43,000 (EUR 41,000 in 2025)
In addition to the annual fee, members of the Board of Directors would be paid a meeting fee of EUR 420 when a member of the Board of Directors participates in a physical meeting of the Board of Directors held outside the member’s country of residence (currently EUR 400 per meeting).
It is proposed that the members of the committees elected from the members of the Board of Directors be paid fixed additional fees as follows:
Chairman of the Audit Committee EUR 6,300 (EUR 6,000 in 2025)
Members of the Audit Committee EUR 840 per meeting (EUR 800 per meeting in 2025)
Travel expenses of the members of the Board of Directors and other expenses directly related to the work of the Boards and Committees would be reimbursed in accordance with the company’s travel policy.
The proposals of the Nomination Board will be included in the notice of the Annual General Meeting to be published at a later date.
The chairman of the Nomination Board is Jarkko Takanen, and the member is Harri Takanen.
Further information: Pasi Hiedanpää, Investor Relations and Communications Director+358 50 378 2228pasi.hiedanpaa@scanfil.com
Scanfil in briefScanfil plc is Europe’s largest listed provider of electronics manufacturing services (EMS), whose turnover in 2024 amounted to EUR 780 million. The company serves global sector leaders in the customer segments of Industrial, Energy & Cleantech, and Medtech & Life Science. The company’s services include design services, prototype manufacture, design for manufacturability (DFM) services, test development, supply chain and logistics services, circuit board assembly, manufacture of subsystems and components, and complex systems integration services. Scanfil’s objective is to grow customer value by improving their competitiveness and by being their primary supply chain partner and long-term manufacturing partner internationally. Scanfil’s longest-standing customer account has continued for more than 40 years. The company has global supply capabilities and sixteen production facilities across four continents. www.scanfil.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
29.1.2026 19:00:00 EET | Scanfil Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Scanfil Oyj Pörssitiedote 29.1.2025 klo 19.00
Scanfil Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi
Scanfil Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (“Nimitystoimikunta”) ehdottaa 24.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Scanfil Oyj:n hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä, ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy ja Minna Yrjönmäki. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Scanfil Oyj:n verkkosivuilla: https://www.scanfil.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Kaikkien ehdotetuista jäsenistä Harri Takasta lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä.Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Scanfil Oyj:llä on hyvän hallinnointitavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 66 000 euroa (63 000 euroa vuonna 2025)
hallituksen muille jäsenille 43 000 euroa (41 000 euroa vuonna 2025)
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 420 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu hallituksen fyysiseen kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella (nykyisin 400 euroa/kokous).
Hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6 300 euroa (6 000 euroa vuonna 2025)
Tarkastusvaliokunnan jäsenille 840 euroa/kokous (800 euroa/kokous vuonna 2025)
Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Jarkko Takanen ja jäsenenä Harri Takanen.
Lisätietoja: Pasi Hiedanpää, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja050 378 2228pasi.hiedanpaa@scanfil.com
Scanfil lyhyestiScanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakassegmenteillä. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 16 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
