15.1.2026 21:30:01 EET | Administer Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Administer Plc Company Release 15 January 2026 21.30 EET
Shareholders’ Nomination Board’s proposal for the composition of the Board of Directors
Administer Plc’s Shareholders’ Nomination Board proposes to the Annual General Meeting 2025 that the Board of Directors be composed of six (6) ordinary members.
Members of the board Risto Koivula, Leena Siirala, Milja Saksi and Peter Aho have given their consent for the election. Members of the board Jukka-Pekka Joensuu and Minna Vanhala-Harmanen have informed that they will not be available for re-election.
The Nomination Board further proposes that of the current members of the Board of Directors Risto Koivula, Leena Siirala, Milja Saksi and Peter Aho be re-elected and that Lauri Ratia and Anni Vepsäläinen be elected as new members of the Board. As new members of the Board of Directors Lauri Ratia and Anni Vepsäläinen have given their consent for the election.
The Board members’ term of office shall last until the close of the Annual General Meeting following the election.
Further information on the current members of the Board of Directors is available on the company’s website at https://administergroup.com/en/investors/governance/board-of-directors/.
Industrial Counsellor, M.Sc.(Eng.) Lauri Ratia is currently the chairman of the boards of Edita Prima Oy and Niemi Palvelut Oy. Previously, he has worked, e.g. Chairman of the boards of VR Group, Sponda, Medisize, Paroc, Terrafame and Stockmann.
M.Sc.(Eng.) Anni Vepsäläinen served as CEO of Suomen Messut Oyj from 2014 to 2025 and before that as CEO of Diacor Terveyspalvelut Oy from 2009 to 2014. Vepsäläinen serves on the boards of Martela Oyj, Cinia Oy and War and Peace Center Memory.
The Shareholders’ Nomination Board proposes to the organizing meeting of the Board of Directors convening after the Annual General Meeting that Lauri Ratia be elected as the Chairman of the Board.
Of the Board member candidates, Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala, Lauri Ratia and Anni Vepsäläinen are independent of the company and its major shareholders. Peter Aho is not independent of the company or its major shareholders.
In the selection of the Board member candidates, the Nomination Board has emphasized the company’s strategic objectives as well as the relevant experience and competence of the candidates. Further, in its selection process the Nomination Board has considered the diversity of the Board.
The Shareholders’ Nomination Board’s proposal on the remuneration of the members of the Board of Directors and its committees
The Nomination Board proposes that the annual remuneration of the Chair and members of the Board of Directors shall remain unchanged and therefore would be as follows:
Chair of the Board shall be paid an annual remuneration of EUR 50,000
Each Board member shall be paid an annual remuneration of EUR 25,000
The Nomination Board further proposes that should the Board of Directors elect a Deputy Chair, the Deputy Chair’s annual remuneration shall be EUR 35,000.
If a Board member resigns during his/her term of office, the remuneration will be paid in proportion to the term of office actually taken place.
The Nomination Board further proposes that audit committee members shall be paid a meeting fee of EUR 500 per meeting and chairman of the audit committee shall be paid of EUR 750 per meeting. If the board decides to establish other committees during its term of office, the chairman of the committee will be paid a meeting fee of 500 euros per meeting and the other members 300 euros per meeting.
Moreover, the Nomination Board proposes that the Board members’ and committee members’ travel expenses shall be reimbursed in accordance with the company’s travel policy.
The above-mentioned annual remunerations are proposed to be paid in Administer Oyj shares and cash, so that 30% of the remuneration amount is paid in shares and the rest is paid in cash.
The Shareholders’ Nomination Board
Peter Aho (appointed by Peter Aho) serves as the Chair of the Shareholders’ Nomination Board and Karoliina Lindroos (appointed by Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company), Elina Salmivala (appointed by Elina Salmivala) and Rolf Backlund (appointed by Sijoitus Oy MC Invest Ab) serve as the members of the Shareholders’ Nomination Board. Jukka-Pekka Joensuu, the Chairman of the Board of Directors, has served as an expert member of the Nomination Board.
The Shareholders’ Nomination Board has convened twelve times between 1 October 2025 and 15 January 2026 and handled matters in accordance with the Charter of the Nomination Board.
The Shareholders’ Nomination Board has been unanimous in all its proposals.
In Helsinki, 15 January 2026
Administer Plc’s Shareholders’ Nomination Board
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
15.1.2026 21:30:01 EET | Administer Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Administer Oyj Yhtiötiedote 15.1.2026 klo 21.30
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä.
Hallituksen jäsenistä Risto Koivula, Leena Siirala, Milja Saksi ja Peter Aho ovat kaikki ilmoittaneet suostumuksensa jatkaa tehtävässä. Jukka-Pekka Joensuu ja Minna Vanhala-Harmanen ovat ilmoittaneet, etteivät jatka tehtävässä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellä mainitut Risto Koivula, Leena Siirala, Milja Saksi ja Peter Aho valitaan uudelleen ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Lauri Ratia ja Anni Vepsäläinen. Uusina hallituksen jäseninä Lauri Ratia ja Anni Vepsäläinen ovat ilmoittaneet suostumuksensa hallituksen jäseniksi.
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Nykyisten hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivulla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat/hallitus/.
Teollisuusneuvos, DI Lauri Ratia toimii tällä hetkellä Edita Prima Oy:n ja Niemi Palvelut Oy:n hallitusten puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. VR Groupin, Spondan, Medisizen, Parocin, Terrafamen ja Stockmannin hallitusten puheenjohtajana.
DI Anni Vepsäläinen toimi Suomen Messut Oyj:n toimitusjohtajana 2014 – 2025 ja tätä ennen Diacor Terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 2009 – 2014. Vepsäläinen toimii Martela Oyj:n, Cinia Oy:n sekä Sodan ja rauhan keskus Muistin hallituksissa.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Lauri Ratia.
Hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala, Anni Vepsäläinen ja Lauri Ratia ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Aho on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta.
Nimitystoimikunta on ehdokkaiden valinnassa painottanut yhtiön strategisia tavoitteita sekä ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista tehtävään liittyen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiksi
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa
hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25.000 euroa
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, olisi varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa.
Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon.
Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 750 euroa per kokous. Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana muiden valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Administer Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Administerin nimitystoimikunnan jäsenet ovat Peter Aho puheenjohtajana (Peter Ahon nimeämänä edustajana), Karoliina Lindroos (eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana), Elina Salmivala (Elina Salmivalan nimeämänä edustajana) ja Rolf Backlund (Sijoitus Oy MC Investin nimeämänä edustajana). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.
Administer Oyj:n nimitystoimikunta on kokoontunut kaksitoista kertaa 1.10.2025-15.1.2026 välisenä aikana ja käsitellyt nimitystoimikunnan työjärjestykseen kuuluvia tehtäviä.
Nimitystoimikunta on ollut kaikissa ehdotuksissaan yksimielinen.
Helsingissä, 15. päivänä tammikuuta 2026
Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Tietoja julkaisijasta Administer Oyj
Administer Group on henkilöstö- ja talouspalvelujen moniosaaja. Tarjoamme palkka- ja taloushallinnon palveluita, ohjelmistopalveluita, konsultointia sekä henkilöstövuokrausta ja kansainvälisiä asiantuntijapalveluita. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.www.administergroup.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
