15.4.2025 16:41:39 CEST | Ferroamp AB (publ) |
Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 19 maj 2025 kl. 16:00 i Bolagets kontor på Odlingsgatan 7B i Sundbyberg.
Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta vid årsstämman ska:i.) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 9 maj 2025,ii.) dels senast tisdagen den 13 maj 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm eller per e-post till carl.isaksson@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 9 maj 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 13 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 13 maj 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.
Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.ferroamp.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande och val av ordförande2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Godkännande av dagordning4. Val av en justeringsperson5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse7. Beslut:
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt koncernbalansräkningen
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden10. Val av styrelse och revisor11. Beslut om ändring av bolagsordningen12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler13. Stämmans avslutande
Förslag till beslutPunkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförandeValberedningen föreslår att styrelsens ordförande Nicolas Hassbjer väljs som ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder, den han utser.
Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningenStyrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorerValberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.
Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.
Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvodenValberedningen föreslår att arvode ska uppgå till totalt 880 000 kronor (1 471 000 kronor föregående år) och utgå med 385 000 kronor (385 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och 165 000 kronor (165 000 kronor föregående år) till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Det föreslås att inget arvode ska utgå för arbete i utskott.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10: Val av styrelse och revisorValberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jenny Edfast, Nicolas Hassbjer, Lars Kvarnsund och Claes Mellgren. Vidare föreslås att Nicolas Hassbjer omväljs som styrelseordförande. Lars-Åke Bokenberger och Anders Persson har avböjt omval.
Valberedningen föreslår vidare, efter samråd med Bolagets styrelse, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin vid omval fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrningVid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan samtliga anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt tre av fyra anses vara oberoende till större aktieägare.
Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns i valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och på Bolagets webbplats, www.ferroamp.com.
Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningenStyrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med följande:
Det föreslås att Bolagets aktiekapital ändras från lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor till lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor. Det förslås vidare att antalet aktier ändras från lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier till lägst 58 000 000 aktier och högst 232 000 000 aktier. Bolagsordningens 4 § får därmed följande lydelse.
“Aktiekapitalet ska vara lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 58 000 000 stycken och högst 232 000 000 stycken.”
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertiblerStyrelsen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 (“Bolaget”), föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att skapa finansiell flexibilitet för att upprätthålla Bolagets starka tillväxt genom investeringar i affärsutveckling, produktutveckling och accelererad expansion, och/eller tillföra nya ägare av strategisk betydelse och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
MajoritetsreglerFör giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Antal aktier och rösterDet totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 58 321 997.
ÖvrigtKopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut, inklusive den nya bolagsordningen, och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Valberedningens fullständiga förslag angående styrelse och revisor inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse är tillgängliga från och med idag. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Odlingsgatan 7b, 174 53, Sundbyberg och på Bolagets hemsida, www.ferroamp.com, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Hantering av personuppgifterFör information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
* * * * *Stockholm i april 2025Ferroamp AB (publ)Styrelsen
Kontakter
Kent Jonsson, CEO, Ferroamp, kent.jonsson@ferroamp.se
Nicolas Hassbjer, Styrelseordförande i Ferroamp, nicolas@tequity.se
Om Ferroamp AB (publ)
Ferroamp AB (publ) är ett svenskt greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.
Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).
Bilagor
Ladda ned som PDF.pdf
