20.3.2025 08:00:06 CET | Lime Technologies AB (publ) |
Notice to general meeting
Lime Technologies AB (publ), reg. no. 556953-2616 (“Lime Technologies” or the “Company”), holds an annual general meeting on Thursday, 24 April 2025 at 17.30 (CEST) on Kungsbroplan 1 in Stockholm, Sweden. The entrance to the meeting will open at 17.00 (CEST).
N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.
RIGHT TO PARTICIPATE AND NOTICE OF ATTENDANCE
Shareholders who wish to attend the general meeting must:
be entered as a shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday, 14 April 2025, or, if the shares are registered in the name of a nominee, request that the nominee registers the shares in the shareholder’s own name for voting purposes in such time that the registration is completed by Wednesday, 16 April 2025; and
give notice of attendance to the Company no later than on Friday, 18 April 2025.
Notice of attendance may be given in writing to Lime Technologies AB (publ), Att. Annual General Meeting, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, Sweden, or by e-mail to ir@lime.tech. The notice of attendance should state name or company name, personal identification number or corporate registration number, address, telephone number and, where relevant, number of accompanying representatives, proxies or advisors (not more than two).
SHAREHOLDERS WITH NOMINEE REGISTERED SHARES
To be entitled to participate in the general meeting, those having their shares registered in the name of a nominee, through a bank or other nominee, must, in addition to giving notice of attendance, have their shares registered in their own name so that he or she is registered as a shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than on Monday, 14 April 2025. Such registration may be temporary. Please note that this procedure may also apply with respect to shares held on a bank’s shareholder deposit account and certain investment savings accounts.
PROXIES AND PROXY FORMS
Those who do not attend the general meeting in person may exercise his or her rights at the meeting through a proxy in possession of a written, signed and dated proxy form. The proxy form may at the time of the meeting not be older than one year, unless a longer period of validity is stated in the proxy form, however not longer than five years from the date of issue. A proxy form issued by a legal entity must be accompanied by a copy of a certificate of registration or a corresponding document of authority for the legal entity.
To facilitate the registration at the general meeting, proxy forms, certificates of registration and other documents of authority should be submitted to the Company at the address above no later than on Wednesday, 14 April 2025. If requested, the power of attorney shall be presented in original at the general meeting. Please note that notice of attendance must be given even if a shareholder wishes to exercise its rights at the general meeting through a proxy. A submitted proxy form does not suffice as a notice of attendance.
A proxy form is available on the Company’s website at investors.lime-technologies.com/en.
PROPOSED AGENDA
Opening of the meeting
Election of chairman of the meeting
Preparation and approval of the voting list
Approval of the agenda of the meeting
Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting
Determination of whether the meeting has been duly convened
Submission of the annual report and the auditor’s report
Resolution regarding:
adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
allocation of the Company’s profits pursuant to the adopted balance sheet
discharge from liability for members of the board of directors and the managing director
Presentation of the remuneration report for approval
Determination of the number of board members elected by the general meeting
Determination of fees to the board of directors
Election of the board of directors
Election of chairman of the board of directors
Determination of the number of auditors
Determination of fees to the auditors
Election of auditors
Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares
Closing of the meeting
Item 2: Election of chairman of the meeting
The nomination committee proposes that the chairman of the board of directors Erik Syrén be elected chairman of the annual general meeting, or in the event of his absence, the person appointed by a representative of the nomination committee.
Item 8 b): Resolution regarding allocation of the Company’s profits pursuant to the adopted balance sheet
The board of directors, in accordance with the proposal set out in the annual report, proposes a dividend of SEK 4.00 (SEK 3.50 previous year) per share, which will be paid in two parts of SEK 2.00 per share at each time.
The board of directors proposes that Monday, 5 May 2025 is the record date for the first part of the dividend. If the annual general meeting resolves in accordance with the board of director’s proposal, payment of the first part of the dividend is expected to be made on Thursday, 8 May 2025, through Euroclear Sweden AB.
The board of directors further proposes that Monday 3 November 2025 is the record date for the second part of the dividend. If the annual general meeting resolves in accordance with the board of director’s proposal, payment of the second part of the dividend is expected to be made on Thursday 6 November 2025, through Euroclear Sweden AB.
Item 9: Presentation of the remuneration report for approval
The board of directors proposes that the annual general meeting approves the remuneration report for 2024.
Item 10: Determination of the number of board members elected by the general meeting
The nomination committee proposes that five (5) board members be elected.
Item 11: Determination of fees to the board of directors
The nomination committee proposes that the total fees to be paid to the members of the board of directors elected by the annual general meeting for the period until the close of the annual general meeting 2026 shall be SEK 1,450,000 (SEK 1,215,000 the previous year), with SEK 450,000 (SEK 375,000) to the chairman of the board of directors and SEK 250,000 (SEK 210,000) to each of the members of the board of directors. The nomination committee proposes that additional fees of a total of SEK 90,000 (SEK 90,000) are paid to the members of the audit committee, with SEK 60,000 (SEK 60,000) to the chairman of the audit committee and SEK 30,000 (SEK 30,000) to each of the members of the audit committee for the period until the close of the annual general meeting 2026.
Item 12: Election of the board of directors
The nomination committee proposes that Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Lars Stugemo and Emil Hjalmarsson are re-elected as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2026. The nomination committee proposes that Anna Jennehov is elected as a new member of the board until the close of the annual general meeting 2026.
The nomination committee notes that Marlene Forsell (current director of the board) has declined re-election at the annual general meeting 2025.
Information on the proposed new board member:
Anna Jennehov, born 1964, has been CFO of the technology consulting company Rejlers since 2019 and has previously held similar roles at Knowit and HiQ. She is also a board member of CAG Group and has until 2024 been a member of the boards of e.g., Hypergene and Next One Technology.
Item 13: Election of chairman of the board of directors
The nomination committee proposes that Erik Syrén is re-elected as chairman of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2026.
Item: 14: Determination of the number of auditors
It is proposed that one (1) registered public accounting firm is elected without deputy auditors.
Item: 15: Determination of fees to the auditors
The nomination committee proposes that the fees to the auditor are paid against approved account.
Item: 16: Election of auditors
The nomination committee proposes that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB is re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2026.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has notified that if the general meeting resolves in accordance with the nomination committee’s proposal Vicky Johansson (Ola Bjärehäll) will be appointed as auditor in charge. The resolution is in line with the recommendation from the board of directors.
Item 17: Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares
The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2026, resolve on issues of shares against payment in cash, with provisions of payment in kind or set-off of claims or other conditions, and carried out with or without deviation from the shareholders’ preferential rights. The purpose of the authorisation and the possibility to deviate from the shareholders’ preferential rights is to provide the board of directors’ flexibility in financing and facilitating an accelerated expansion and development of the Company in accordance with its adopted strategy.
The authorisation is limited so that the board of directors cannot resolve on issues of shares resulting in issued shares exceeding ten (10) per cent of the total amount of shares in the Company at the time of the resolution on the authorisation. If issues of shares are carried out with deviation from the shareholders’ preferential rights, the issues shall be made at market terms and conditions.
The board of directors, or a person appointed by the board of directors, is authorised to make such minor adjustments to the resolution as may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.
MAJORITY REQUIREMENTS
The resolution in accordance with item 17 is valid only where supported by at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.
DOCUMENTS
The complete proposals and other documents that shall be made available prior to the annual general meeting pursuant to the Swedish Companies Act and the Swedish Corporate Governance Code will be made available at the Company and on the Company’s website at investors.lime‑technologies.com/en as well as be sent free of charge to shareholders who so request and provide their name and address.
For information on how personal data is processed in connection with the annual general meeting, see the privacy note available on Euroclear Sweden AB’s website at www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.
NUMBER OF SHARES AND VOTES
At the date the notice is issued, the total number of shares in the Company is 13,283,481 shares, which corresponds to a total of 13,283,481 votes. The company does not hold any treasury shares.
SHAREHOLDERS’ RIGHT TO REQUEST INFORMATION
Shareholders attending the general meeting may request information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)).
* * *
Stockholm in March 2025
Lime Technologies AB (publ)
The board of directors
Contacts
Jennie Everhed, Head of Communications & Investor Relations, +46 (0)720 80 31 01, jennie.everhed@lime.tech
About Lime Technologies AB (publ)
Lime helps businesses to become better at customer care. The company develops and sells digital products for development and management of customer relationships. Lime was founded in 1990 and has over 500 employees. The company has offices in Lund, Stockholm, Gothenburg, Malmö, Oslo, Copenhagen, Utrecht, Assen, Cologne, Helsinki and Krakow. Their customers include everything from sole traders to large organisations. www.lime-technologies.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
20.3.2025 08:00:06 CET | Lime Technologies AB (publ) |
Kallelse till årsstämma
Lime Technologies AB (publ), org.nr 556953-2616 (”Lime Technologies” eller ”Bolaget”), håller årsstämma torsdagen den 24 april 2025 klockan 17.30 på Kungsbroplan 1 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 17.00.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 april 2025, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast onsdagen den 16 april 2025, och
anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 18 april 2025.
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Lime Technologies AB (publ), Att. Årsstämma, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, eller via e-post till ir@lime.tech. I anmälan bör det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).
AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 14 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast onsdagen den 16 april 2025. Fullmakten ska kunna uppvisas i original på stämman. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.
Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justerare
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Beslut om:
fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Fastställande av antal styrelseledamöter
Fastställande av arvode till styrelsen
Val av styrelseledamöter
Val av styrelseordförande
Fastställande av antalet revisorer
Fastställande av arvode till revisorerna
Val av revisorer
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Stämmans avslutande
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Syrén utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar.
Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår, i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget om vinstdisposition, vinstutdelning om 4,00 kronor (3,50 kronor föregående år) per aktie att utbetalas i två delar om 2,00 kronor vid vardera tillfälle.
Styrelsen föreslår att måndagen den 5 maj 2025 ska vara avstämningsdag för erhållande av den första utdelningsdelen. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas den första utdelningsdelen utbetalas torsdagen den 8 maj 2025 genom Euroclear Sweden AB.
Styrelsen föreslår vidare att måndagen den 3 november 2025 ska vara avstämningsdag för erhållande av den andra utdelningsdelen. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas den andra utdelningsdelen utbetalas torsdagen den 6 november 2025 genom Euroclear Sweden AB.
Punkt 9: Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2024.
Punkt 10: Fastställande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att fem (5) styrelseledamöter ska väljas.
Punkt 11: Fastställande av arvode till styrelsen
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2026 ska utgå med totalt 1 450 000 kronor (1 215 000 kronor föregående år), varav 450 000 kronor (375 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor (210 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman. Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000), varav 60 000 kronor (60 000) till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor (30 000) till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2026.Punkt 12: Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Lars Stugemo och Emil Hjalmarsson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Valberedningen föreslår att Anna Jennehov väljs in som styrelseledamot intill slutet av årsstämman 2026.
Valberedningen noterar att Marlene Forsell (nuvarande styrelseledamot) har beslutat att inte ställa upp för omval till årsstämman 2025.
Information om föreslagen ny styrelseledamot:
Anna Jennehov, född 1964, är sedan 2019 CFO för teknikkonsultbolaget Rejlers och har tidigare haft motsvarande roll hos Knowit och HiQ. Hon är även styrelseledamot i CAG Group och har fram till 2024 suttit i styrelserna för bland annat Hypergene och Next One Technology.
Punkt 13: Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Erik Syrén som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
Punkt 14: Fastställande av antalet revisorer
Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs utan revisorssuppleanter.
Punkt 15: Fastställande av arvode till revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 16: Val av revisorer
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om stämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag, kommer Vicky Johansson (Ola Bjärehäll föregående år) att utses till huvudansvarig revisor. Förslaget är i linje med styrelsens förslag.
Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2026 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi.Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.
SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkt 17 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
HANDLINGAR
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com, i minst tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 13 283 481 aktier, vilket motsvarar totalt 13 283 481 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i och med årsstämman, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
* * *
Stockholm i mars 2025
Lime Technologies AB (publ)
Styrelsen
To English-speaking shareholders
The notice to attend the annual general meeting of Lime Technologies AB (publ), to be held on Thursday 24 April 2025 at 17.30 p.m. (CEST) at Kungsbroplan 1 in Stockholm, Sweden, can also be obtained in English. Please contact the company on its address Lime Technologies AB (publ), Att. Annual General Meeting, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, Sweden, or by e-mail to ir@lime.tech or find the notice on the company’s website investors.lime-technologies.com/en.
Kontakter
Jennie Everhed, Head of Communications & Investor Relations, +46 (0)720 80 31 01, jennie.everhed@lime.tech
Om Lime Technologies AB (publ)
Lime hjälper företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 500 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Assen, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små företag till stora organisationer. www.lime-technologies.com
Bilagor
Ladda ned som PDF.pdf
