13.1.2025 11:30:00 EET | Gofore Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Gofore Plc Other information disclosed according to the rules of the exchange13 January 2025 at 11.30 a.m.
Gofore’s Shareholders’ Nomination Board’s proposals to the Annual General Meeting 2025
Gofore Plc’s Shareholders’ Nomination Board presents the following proposals to the Annual General Meeting 2025:
Number of members and composition of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes to the Annual General Meeting 2025 that the number of members of the Board of Directors shall be confirmed to be six (6), and that Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Antti Koskelin, Timur Kärki, Matti Saastamoinen ja Sami Somero be re-elected as members of the Board of Directors for the term ending at the end of the Annual General Meeting of 2026. All nominees have given their consent to the election. The Nomination Board proposes that the Board of Directors be elected as a whole.
All nominees are independent of the company and its significant shareholders, except for Timur Kärki, who is dependent of the company and its significant shareholders, and for Matti Saastamoinen, who is dependent of the company. Kärki is the largest shareholder of the company and has acted as an advisor in a service relationship with the company until 2023. Saastamoinen is an employee of the company.
Remuneration of the Board of Directors
The Nomination Board proposes to the Annual General Meeting 2025 that the members of the Board of Directors be paid as follows:
Chairman of the Board of Directors: Monthly remuneration of EUR 6,000.
Other members of the Board of Directors: Monthly remuneration of EUR 3,000.
Fees payable to the members of the Board of Directors for each Committee meeting: The Chair of Committee will be paid a fee of EUR 800 for each meeting, and other members of Committee will be paid a fee of EUR 400 for each meeting.
Furthermore, all members of the Board of Directors will be compensated for travel expenses in accordance with the company’s travel policy against receipt.
The suggested remuneration is as last year.
Composition of the Shareholders’ Nomination Board
The composition of the Nomination Board preparing the proposal for the Annual General Meeting 2025 is the following:
Timur Kärki, appointed by Timur Kärki
Petteri Venola, appointed by Petteri Venola
Mika Varjus, appointed by Mika Varjus
Sami Somero, appointed by Gofore Plc’s Board of Directors
All proposals made by the Nomination Board were unanimous.
The Annual General Meeting of Gofore Plc made the decision to establish the Shareholders’ Nomination Board on 29 April 2020. The Nomination Board has four members and three of those members are representatives appointed by the three largest shareholders, and one member is a board member appointed by the company’s Board of Directors from amongst themselves. The Nomination Board’s proposals will be included in the notice to convene the Annual General Meeting to be published at a later date.
Further information: Timur Kärki, Chairman of the Board of Directors, Gofore Plc tel. +358 40 828 5886 timur.karki@gofore.com
About Gofore Oyj
Gofore is an international digital transformation consultancy with Finnish roots. We have over 1,400 impact-driven people in 19 locations across Finland, Germany, Austria, Spain, and Estonia. With our technology and business expertise we build an equal digital society and create sustainable solutions for the intelligent industry. Our diverse group of professionals shares a pioneering ambition to create a more humane, sustainable and ethical digital world. Our values guide our business: Gofore is a great workplace that thrives on customer success. In 2023, our net sales amounted to EUR 189.2 million. Gofore Plc’s share is listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in Finland. Our vision is to be the most significant digital transformation consultancy in Europe. Learn to know us better at gofore.com
13.1.2025 11:30:00 EET | Gofore Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Gofore Oyj Pörssitiedote Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot13.1.2025 klo 11.30
Goforen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle
Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle:Hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskeva ehdotus
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Antti Koskelin, Timur Kärki, Matti Saastamoinen ja Sami Somero. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.
Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Matti Saastamoista, joka on riippuvainen yhtiöstä. Kärki on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja on toiminut yhtiön toimisuhteisena neuvonantajana vuoteen 2023 asti. Saastamoinen on työsuhteessa yhtiöön.
Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:
Hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa
Hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa
Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta.
Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.
Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:
Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä
Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä
Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä
Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä
Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.
Gofore Oyj:n yhtiökokous päätti 29.4.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Heistä kolme on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja ja yksi on yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen.Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
Lisätietoja: Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj p. 040 828 5886 timur.karki@gofore.com
Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.
