16.4.2024 15:30:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj |
Decisions of general meeting
VR-Group Plc, Stock Exchange Release April 16, 2024 at 3:30 p.m.
Decisions of VR-Group Plc’s Annual General Meeting 2024
Decisions of the Annual General Meeting
The Annual General Meeting of VR-Group Plc was held on April 16, 2024, in Helsinki. The meeting approved the financial statements for the year 2023. The Meeting granted discharge from liability to the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the CEO for the financial year 2023. In addition, the Meeting made the following decisions:
Composition of the Board of Directors and the Supervisory Board
The AGM confirmed the number of Board members to be six (6). Esa Rautalinko continues as the Chairman of the Board of Directors of VR Group Plc, and Sari Pohjonen as the Vice Chairman. Markus Holm, Nermin Hairedin, and Pekka Hurtola continue as members of the Board. Torborg Chetkovich was elected as a new member of the Board. Virve Laitinen and Jaakko Kiander are stepping down from the Board.
Markku Eestilä continues as the Chairman of the Supervisory Board, and Vilhelm Junnila as the Vice Chairman. Kaisa Garedew, Hanna Holopainen, Tuomas Kettunen, Teemu Kinnari, Arto Luukkanen, Lauri Lyly, Niina Malm, Anna Mäkipää, Aura Salla, and Juha Viitala continue as members of the Supervisory Board.
Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board
The Chairman of the Board receives an annual remuneration of €54,750, the Vice Chairman €25,800, and members €22,800. If a Board member who is not the Chairman or Vice Chairman serves as the Chairman of the Audit Committee, they receive an additional remuneration of €25,800 per year. In addition, the Chairman and members of the Board receive a meeting fee of €600 per meeting. For a Board member residing outside Finland, the meeting fee is doubled when they travel to attend the meeting. The Chairman of the Supervisory Board receives a fee of €800 per meeting, the Vice Chairman €600, and members €500 per meeting. There were no changes to the remuneration of the Supervisory Board from the previous year. Travel expenses are reimbursed according to the company’s travel policy.
Dividend Payment
The Meeting decided, in accordance with the proposal of the Board, that VR Group Plc will distribute a capital return of €57,002,000, which is €25.91 per share.
Appointment of the Auditor and Determination of the Auditor’s Remuneration
KPMG Oy Ab was appointed as the auditor, with KHT Ari Eskelinen designated as the responsible auditor. The auditor’s fee will be paid based on a reasonable invoice.
Authorization to Establish a Foundation Supporting the Railway Museum
The Meeting authorized the company’s executive management to establish a foundation named the Railway Museum Support Foundation during the year 2024. The purpose of the foundation is to support the Finnish Railway Museum instead of VR in the future.
Donations
The Meeting decided to donate €5,000,000 to the newly established Railway Museum Support Foundation, provided that the Finnish Railway Museum accepts the donation of VR’s museum rolling stock and artifact collection by the end of 2024. The Meeting also authorized the Board of Directors to decide on donations of up to €200,000 for charitable or similar purposes.
VR-Group Plc
Contacts
VR Mediadesk, +358 29 434 7123, viestinta@vr.fi
About VR-Yhtymä Oyj
At VR, we promote the responsible transport of the future. We are a passenger, logistics and maintenance service company owned by the Finnish state, and we increase the popularity of carbon-neutral rail and city traffic. We ensure smooth daily travel in Finland and Sweden and act as a pillar of support for industry in Finland’s logistics. In 2023, our customers made a total of 15.1 million journeys on long-distance trains with us, and we transported 23.4 million tonnes of goods by rail. Our net sales amounted to EUR 1,224.1 million and we employed approximately 9,100 top professionals. Further information: https://www.vrgroup.fi/en/
16.4.2024 15:30:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
VR-Yhtymä Oyj, pörssitiedote 16.4.2024 klo 15.30
VR-Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
VR-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. huhtikuuta 2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:
Hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Esa Rautalinko ja varapuheenjohtajana Sari Pohjonen. Hallituksen jäseninä jatkavat Markus Holm, Nermin Hairedin ja Pekka Hurtola. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin ruotsalainen Torborg Chetkovich. Virve Laitinen ja Jaakko Kiander jäävät pois hallituksesta.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Markku Eestilä ja varapuheenjohtajana Vilhelm Junnila. Kaisa Garedew, Hanna Holopainen, Tuomas Kettunen, Teemu Kinnari, Arto Luukkanen, Lauri Lyly, Niina Malm, Anna Mäkipää, Aura Salla ja Juha Viitala jatkavat hallintoneuvoston jäseninä.
Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 750 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 25 800 euroa vuodessa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Jos hallituksen jäsen, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, hänelle maksetaan palkkiota 25 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena silloin kun hän matkustaa kokoukseen. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 800 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia edellisestä vuodesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että VR-Yhtymä Oyj jakaa pääomanpalautusta 57.002.000 euroa eli 25,91 euroa osakkeelta.
Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ari Eskelisen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Valtuutus Rautatiemuseota tukevan säätiön perustamiseen
Yhtiökokous valtuutti yhtiön toimivan johdon perustamaan Rautatiemuseon Tukisäätiö -nimisen säätiön vuoden 2024 aikana.
Lahjoitukset
Yhtiökokous päätti lahjoittaa 5.000.000 euroa perustettavalle Rautatiemuseon Tukisäätiölle edellyttäen, että Suomen Rautatiemuseo ottaa vastaan VR:n omistaman museokaluston ja esinekokoelman lahjoituksen vuoden 2024 loppuun mennessä.
Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään enintään 200 000 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
VR-Yhtymä Oyj
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk, +358 29 434 7123, viestinta@vr.fi
Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2023 kyydissämme tehtiin 15,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa ja kuljetimme rautateitse 23,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 224,1 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 9 100 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
