15.4.2024 16:15:00 EEST | Reka Industrial Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
15.4.2024 16:15:00 EEST | Reka Industrial Plc | Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Reka Industrial Plc: Proposal to the AGM on the number, composition and remuneration of the members of the Board of Directors
Reka Industrial Plc’s shareholders representing over 50 percent of the votes propose to the Annual General Meeting on 23 April 2024 regarding the number of the members and the composition and remuneration of the Board of Directors as follows:
Resolution on the number of members of the Board of Directors and possible deputy members
Shareholders representing over 50 percent of the votes propose to the Annual General Meeting that the number of the members of the Board of Directors be confirmed at four (4) and that no deputy members be elected.
Election of the chairperson and the deputy chairperson and members of the Board
Shareholders representing over 50 percent of the votes propose to the Annual General Meeting that to the Board of Directors to be re-elected Päivi Marttila, Eeva Raita, Markku E. Rentto and Leena Saarinen. The above-mentioned shareholders propose that Leena Saarinen be elected as Chairperson and Päivi Marttila as Vice Chairperson.
Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors
The shareholders representing over 50 per cent of the votes, propose that the annual remuneration of the Board members and committee members (12 months):
– EUR 25,000 for Board members and EUR 50,000 for the chairperson of the Board and that the members of the Board be compensated for their travel expenses.
– Voluntary pension insurance contributions are paid for the remuneration of the Board members.
– The annual remuneration of committee members EUR 2,500.
– No separate meeting fees to be paid.
Hyvinkää, 15 April 2024
Reka Industrial PlcBoard of Directors
Further information:Sari Tulander, President and CEO, tel. +35844 044 1015
www.rekaindustrial.fi
Contacts
Sari Tulander, President and CEO, +358 44 044 1015, sari.tulander@reka.eu
About Reka Industrial Oyj
As an industrial family company, we are committed to developing the performance and sustainability of the companies we own. Reka Industrial class B shares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
15.4.2024 16:15:00 EEST | Reka Industrial Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
15.4.2024 16:15:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Reka Industrial Oyj: Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
Reka Industrial Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdotukset 23.4.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista ovat seuraavat:
Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4), ja että varajäseniä ei valita.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Päivi Marttila, Eeva Raita, Markku E. Rentto ja Leena Saarinen. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen ja varapuheenjohtajaksi Päivi Marttila.
Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:
– Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50 000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
– Hallituksen palkkioista maksetaan vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2 500 euroa.
– Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.
Hyvinkäällä, 15. huhtikuuta 2024
Reka Industrial OyjHallitus
LISÄTIETOJA:Sari Tulander, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1015
www.rekaindustrial.fi
Yhteyshenkilöt
Sari Tulander, Toimitusjohtaja, +358 44 044 1015, sari.tulander@reka.eu
Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj
Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
