21.3.2024 09:00:01 CET | Lime Technologies AB (publ) |
Notice to general meeting
Lime Technologies AB (publ), reg. no. 556953-2616 (“Lime Technologies” or the “Company”), holds an annual general meeting on Thursday, 25 April 2024 at 17.30 (CEST) on Kungsbroplan 1 in Stockholm, Sweden. The entrance to the meeting will open at 17.00 (CEST).
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
Lime Technologies AB (publ), reg. no. 556953-2616 (“Lime Technologies” or the “Company”), holds an annual general meeting on Thursday, 25 April 2024 at 17.30 (CEST) on Kungsbroplan 1 in Stockholm, Sweden. The entrance to the meeting will open at 17.00 (CEST).
RIGHT TO PARTICIPATE AND NOTICE OF ATTENDANCE
Shareholders who wish to attend the general meeting must:
be entered as a shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday, 17 April 2024, or, if the shares are registered in the name of a nominee, request that the nominee registers the shares in the shareholder’s own name for voting purposes in such time that the registration is completed by Friday, 19 April 2024; and
give notice of attendance to the Company no later than on Friday, 19 April 2024.
Notice of attendance may be given in writing to Lime Technologies AB (publ), Att. Annual General Meeting, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, Sweden, or by e-mail to ir@lime.tech. The notice of attendance must state name or company name, personal identification number or corporate registration number, address, telephone number and, where relevant, number of accompanying advisors (not more than two).
SHAREHOLDERS WITH NOMINEE REGISTERED SHARES
To be entitled to participate in the general meeting, those having their shares registered in the name of a nominee must, in addition to giving notice of attendance, have their shares registered in their own name so that he or she is registered as a shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than on Friday, 19 April 2024. Such registration may be temporary. Please note that this procedure may also apply with respect to shares held on a bank’s shareholder deposit account and certain investment savings accounts.
PROXIES AND PROXY FORMS
Those who do not attend the general meeting in person may exercise his or her rights at the meeting through a proxy in possession of a written, signed and dated proxy form. A proxy form issued by a legal entity must be accompanied by a copy of a certificate of registration or a corresponding document of authority for the legal entity.
To facilitate the registration at the general meeting, proxy forms, certificates of registration and other documents of authority should be submitted to the Company at the address above no later than on Friday, 19 April 2024. Please note that notice of attendance must be given even if a shareholder wishes to exercise its rights at the general meeting through a proxy. A submitted proxy form does not suffice as a notice of attendance.
A proxy form is available on the Company’s website at investors.lime-technologies.com/en.
For information on how personal data is processed in connection with the annual general meeting, see the privacy note available on Euroclear Sweden AB’s website at www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.
NUMBER OF SHARES AND VOTES
At the date the notice is issued, the total number of shares in the Company is 13,283,481 shares, which corresponds to a total of 13,283,481 votes. The company does not hold any treasury shares.
SHAREHOLDERS’ RIGHT TO REQUEST INFORMATION
Shareholders attending the general meeting may request information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)).
PROPOSED AGENDA
Opening of the meeting
Election of chairman of the meeting
Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting
Preparation and approval of voting register
Approval of agenda
Determination of whether the meeting has been duly convened
Resolution:a) on adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheetb) on the disposition of the Company’s profit as shown in the adopted balance sheetc) on discharge from liability of members of the board of directors and the managing director
Presentation of the remuneration report for approval
Determination of the number of members of the board of directors to be elected
Determination of the fees to be paid to the board of directors
Election of board of directors
Election of the chairman of the board of directors
Determination of fees to be paid to the auditor
Election of auditor
Resolution on guidelines for remuneration to the senior executives
Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares
Closing of the meeting
Item 2: Election of chairman of the meeting
The nomination committee proposes that the chairman of the board of directors Erik Syrén be elected chairman of the annual general meeting, or in the event of his absence, the person appointed by a representative of the nomination committee.
Item 7 b): Resolution on the disposition of the Company’s profit as shown in the adopted balance sheet
The board of directors, in accordance with the proposal set out in the annual report, proposes a dividend of SEK 3.50 per share, which will be paid in two parts of SEK 1.75 per share at each time.
The board of directors proposes that 29 April 2024 is the record date for the first part of the dividend. If the annual general meeting resolves in accordance with the board of director’s proposal, payment of the first part of the dividend is expected to be made on 3 May 2024, through Euroclear Sweden AB.
The board of directors further proposes that 29 October 2024 is the record date for the second part of the dividend. If the annual general meeting resolves in accordance with the board of director’s proposal, payment of the second part of the dividend is expected to be made on 1 November 2024, through Euroclear Sweden AB.
Item 8: Presentation of the remuneration report for approval
The board of directors proposes that the annual general meeting approves the remuneration report for 2023.
Item 9: Determination of the number of members of the board of directors to be elected
The nomination committee proposes that five board members be elected.
Item 10: Determination of the fees to be paid to the board of directors
The nomination committee proposes that the total fees to be paid to the members of the board of directors elected by the annual general meeting for the period until the close of the annual general meeting 2025 shall be SEK 1,215,000 (SEK 1,215,000 the previous year), with SEK 375,000 (SEK 375,000) to the chairman of the board of directors and SEK 210,000 (SEK 210,000) to each of the members of the board of directors who are elected at the annual general meeting. The nomination committee proposes that additional fees of a total of SEK 90,000 (SEK 90,000) are paid to the members of the audit committee, with SEK 60,000 (SEK 60,000) to the chairman of the audit committee and SEK 30,000 (SEK 30,000) to each of the members of the audit committee for the period until the close of the annual general meeting 2025.
Item 11: Election of the board of directors
The nomination committee proposes that Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Marlene Forsell, Lars Stugemo and Emil Hjalmarsson are re-elected as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2025.
Item 12: Election of the chairman of the board of directors
The nomination committee proposes that Erik Syrén is re-elected as chairman of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2025.
Item 13: Determination of fees to be paid to the auditor
The nomination committee proposes that the fees to the auditor are paid against approved account.
Item 14: Election of auditor
The nomination committee proposes that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB is re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has confirmed that, if the annual general meeting resolves in accordance with the nomination committee’s proposal, Ola Bjärehäll will be appointed auditor-in-charge (Ola Bjärehäll is the current auditor-in-charge for the Company).
Item 15: Resolution on guidelines for remuneration to the senior executives
The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to adopt new guidelines for remuneration to the Company’s senior executives in accordance with the board of director’s complete proposal on guidelines. The guidelines for executive remuneration as approved by the annual general meeting 2022 remain largely unchanged. However, the variable remuneration for certain senior executives is proposed to be increased from twenty-five (25) to thirty-five (35) per cent in accordance with the board of director’s complete proposal on guidelines.
The guidelines shall apply to each commitment of remuneration to senior executives, and to any change in such commitment, that is decided after the annual general meeting at which the guidelines were adopted. The guidelines thus have no effect on previously binding contractual obligations.
The board of director’s complete proposal will be made available at the Company and on the Company’s website at investors.lime‑technologies.com/en.
Item 16: Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares
The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2025, resolve on issues of shares against payment in cash, with provisions of payment in kind or set-off of claims or other conditions, and carried out with or without deviation from the shareholders’ preferential rights. The purpose of the authorisation and the possibility to deviate from the shareholders’ preferential rights is to provide the board of directors’ flexibility in financing and facilitating an accelerated expansion and development of the Company in accordance with its adopted strategy.
The authorisation is limited so that the board of directors cannot resolve on issues of shares resulting in issued shares exceeding ten (10) per cent of the total amount of shares in the Company at the time of the resolution on the authorisation. If issues of shares are carried out with deviation from the shareholders’ preferential rights, the issues shall be made at market terms and conditions.
The board of directors, or a person appointed by the board of directors, is authorised to make such minor adjustments to the resolution as may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.
MAJORITY REQUIREMENTS
The resolution in accordance with item 16 is valid only where supported by at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.
DOCUMENTS
The complete proposals and other documents that shall be made available prior to the annual general meeting pursuant to the Swedish Companies Act and the Swedish Corporate Governance Code will be made available at the Company and on the Company’s website at investors.lime‑technologies.com/en as well as be sent free of charge to shareholders who so request and provide their name and address.
* * *
Stockholm in March 2024
Lime Technologies AB (publ)
The board of directors
Disclosure regulation
This is information that Lime Technologies AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons mentioned, at 09.00 CET on 22 March, 2023.
Contacts
Maria Wester, CFO, +46 (0)732 04 44 54, maria.wester@lime.tech
Nils Olsson, CEO, +46 (0)736 44 48 55, nils.olsson@lime.tech
About Lime Technologies AB (publ)
Lime helps businesses all over the Nordics to become better at customer care. The company develops and sells digital products for ”Customer Relationship Management”, development and management of customer relationships. Lime was founded in 1990 and has 400 employees. The company has offices in Lund, Stockholm, Gothenburg, Gävle, Oslo, Copenhagen, Utrecht, Cologne, Helsinki and Krakow. Their customers include everything from sole traders to large organisations. www.lime-technologies.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Lime Notice of Annual General Meeting 2024.pdf
21.3.2024 09:00:01 CET | Lime Technologies AB (publ) |
Kallelse till årsstämma
Lime Technologies AB (publ), org.nr 556953-2616 (”Lime Technologies” eller ”Bolaget”), håller årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 17.30 på Kungsbroplan 1 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 17.00.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2024, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast fredagen den 19 april 2024, och
anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 19 april 2024.
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Lime Technologies AB (publ), Att. Årsstämma, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, eller via e-post till ir@lime.tech. I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).
AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 19 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast fredagen den 19 april 2024. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.
Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com.
För information om hur personuppgifter behandlas i och med årsstämman, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 13 283 481 aktier, vilket motsvarar totalt 13 283 481 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Val av en eller två protokolljusterare vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut:a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningb) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningenc) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
Fastställande av styrelsearvode
Val av styrelse
Val av styrelsens ordförande
Fastställande av revisorsarvode
Val av revisor
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Stämmans avslutande
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Syrén utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar.
Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår, i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget om vinstdisposition, vinstutdelning om 3,50 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 1,75 kronor vid vardera tillfälle.
Styrelsen föreslår att 29 april 2024 ska vara avstämningsdag för erhållande av den första utdelningsdelen. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas den första utdelningsdelen utbetalas 3 maj 2024 genom Euroclear Sweden AB.
Styrelsen föreslår vidare att 29 oktober 2024 ska vara avstämningsdag för erhållande av den andra utdelningsdelen. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas den andra utdelningsdelen utbetalas 1 november 2024 genom Euroclear Sweden AB.
Punkt 8: Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2023.
Punkt 9: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter ska väljas.
Punkt 10: Fastställande av styrelsearvode
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska utgå med totalt 1 215 000 kronor (1 215 000 kronor föregående år), varav 375 000 kronor (375 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (210 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman. Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000 kronor), varav 60 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor (30 000 kronor) till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
Punkt 11: Val av styrelse
Valberedningen föreslår att Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Marlene Forsell, Lars Stugemo och Emil Hjalmarsson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
Punkt 12: Val av styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår omval av Erik Syrén som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
Punkt 13: Fastställande av revisorsarvode
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 14: Val av revisor
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om stämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag, kommer Ola Bjärehäll (som idag är Bolagets huvudansvarige revisor) att utses till huvudansvarig revisor.
Punkt 15: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta nya riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare på det sätt som framgår av styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2022 kvarstår oförändrade i stora delar. Dock föreslås en ökning avseende rörlig ersättning för vissa ledande befattningshavare från tjugofem (25) till trettiofem (35) procent på det sätt som framgår av styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer.
Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte någon inverkan på sedan tidigare bindande avtalsåtaganden.
Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com.
Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi.
Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.
SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.
* * *
Stockholm i mars 2024
Lime Technologies AB (publ)Styrelsen
To English-speaking shareholders
The notice to attend the annual general meeting of Lime Technologies AB (publ), to be held on Thursday 25 April 2024 at 17.30 p.m. (CEST) at Kungsbroplan 1 in Stockholm, Sweden, can also be obtained in English. Please contact the company on its address Lime Technologies AB (publ), Att. Annual General Meeting, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, Sweden, or by e-mail to ir@lime.tech or find the notice on the company’s website investors.lime‑technologies.com/en.
Legal disclaimer
Denna information är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023, kl. 09:00 CET.
Kontakter
Maria Wester, CFO, +46 (0)732 04 44 54, maria.wester@lime.tech
Nils Olsson, CEO, +46 (0)736 44 48 55, nils.olsson@lime.tech
Om Lime Technologies AB (publ)
Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se
Bilagor
Ladda ned som PDF.pdf
Lime kallelse till årsstämma 2024.pdf
