29.2.2024 09:00:01 EET | Consti Oyj |
Notice to general meeting
CONSTI PLC NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING
29 February 2024 at 9:00 a.m. (EET)
Notice to the Annual General Meeting of Consti Plc
The shareholders of Consti Plc are invited to the Annual General Meeting to be held on 3 April 2024 as of 1:00 p.m. EET at the address Valimo Park, Valimotie 16, FI-00380 Helsinki. The reception of persons who have registered for the meeting and the distribution of ballots at the venue will commence at 12:30 p.m. EET.
A. Matters on the agenda of the General Meeting
The following matters will be discussed at the General Meeting:
1. Opening of the meeting
2. Calling the meeting to order
3. Election of persons to scrutinise the minutes and to supervise the counting of votes
4. Recording the legality of the meeting
5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
6. Presentation of the Financial Statements, Annual Report and the Auditor’s Report for the year 2023
Review by the CEO.
The Annual Report of the company, which includes the company’s financial statements, consolidated financial statements, the annual report and the auditor’s report, will be made available on the company’s website at https://investor.consti.fi/en no later than three weeks prior to the General Meeting.
7. Adoption of the Financial Statements, including the adoption of the Consolidated Financial Statements
8. Use of the profit shown in the balance sheet and resolution on the payment of dividends
The Board of Directors proposes to the General Meeting that a dividend of EUR 0.70 per share be paid for the financial year of 2023.
The Board of Directors proposes that the dividend is paid in two instalments. The first instalment, EUR 0.40 per share, will be paid to shareholders who are registered in the shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date of the dividend of 5 April 2024. The Board of Directors proposes that this instalment of the dividend will be paid on 12 April 2024.
The second instalment, EUR 0.30 per share, will be to shareholders who are registered in the shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date of the dividend, which, together with the dividend payment date, shall be decided by the Board of Directors in its meeting scheduled for 24 October 2024. The record date of the dividend date would then be 28 October 2024 and the dividend payment date 4 November 2024.
It is noted that the distribution of dividend proposed by the Board of Directors exceeds the amount of minority dividend as set out in Chapter 13, Section 7 of the Limited Liability Companies Act. The shareholders therefore cannot demand the minority dividend nor vote in favour of it.
9. Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the managing director from liability for the financial year 1 January through 31 December 2023
10. Handling of the Remuneration Report of Governing Bodies
The company’s Remuneration Report for 2023 is available on the company’s website at https://investor.consti.fi/en.
The Board of Directors proposes the approval of the Remuneration Report of 2023. According to the Finnish Limited Liability Companies Act, the resolution is advisory.
11. Advisory resolution on the Remuneration Policy for the Governing Bodies
The 2020 Annual General Meeting adopted the remuneration policy of the Governing Bodies. The remuneration policy must be presented to the General Meeting at least every four years or whenever it is materially amended.
The Board proposes that the Annual General Meeting approve the amended Remuneration Policy for Governing Bodies. The amended remuneration policy is available on the Company’s website at https://investor.consti.fi/en three weeks before the General Meeting at the latest. The resolution on approval is advisory under the Finnish Companies Act.
12. Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors
The Nomination and Remuneration Committee proposes to the General Meeting that the members of the Board of Directors be paid as follows: EUR 54,000 to the Chairman of the Board of Directors and EUR 42,000 to the members of the Board of Directors. In addition, a fee of EUR 500 per member per meeting is paid for Board meetings. The travel expenses incurred from participating in the meetings of the Board of Directors are also compensated against an invoice. No separate remuneration is awarded for committee work.
13. Resolution on the number of members of the Board of Directors
The Nomination and Remuneration Committee proposes to the General Meeting that the number of members of the Board of Directors be confirmed to be a total of six (6).
14. Election of members of the Board of Directors
The Nomination and Remuneration Committee proposes to the General Meeting that the current members of the Board of Directors, Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck and Juhani Pitkäkoski, be re-elected for the next term of office. Katja Pussinen is proposed to be elected as a new member of the Board.
The above-mentioned persons have given their consent to the election. The personal details of the candidates for the members of the Board of Directors are introduced on the company’s website at the address https://investor.consti.fi/en.
15. Resolution on the remuneration of the auditor
The Board of Directors proposes to the General Meeting that the auditor is paid a remuneration against a reasonable invoice approved by the company.
16. Election of the auditor
The Board of Directors proposes to the General Meeting that the authorised public accounting firm KPMG Oy Ab be elected as the auditor of the company for the next term of office. KPMG Oy Ab has informed that Turo Koila, Authorised Public Accountant, would act as the responsible auditor.
If KPMG Oy Ab will be elected as the auditor of the company, it will also carry out the assurance of the company’s sustainability reporting for the financial year 2024 in accordance with the transitional provision of the act changing the Limited Liability Companies Act (1252/2023). KPMG Oy Ab has announced that it will appoint Turo Koila, Authorized Public Accountant, Authorized Sustainability Auditor as the principally responsible sustainability reporting assurer, if KPMG Oy Ab is elected as the Sustainability Reporting Assurer. The assurer is paid a remuneration against a reasonable invoice approved by the company.
17. Authorising the Board of Directors to decide on the acquisition of the company’s own shares
The Board of Directors proposes that the General Meeting authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition of the company’s own shares in one or more tranches as follows:
The number of own shares to be acquired may not exceed 686,000 shares. The proposed number of shares corresponds to approximately nine (9) per cent of the aggregate number of shares in the company on the convocation date of the General Meeting. However, the company cannot, together with its subsidiaries, own or accept as a pledge altogether more than 10% of its own shares at any point in time.
The own shares can be acquired under the authorisation only with unrestricted equity.
The own shares can be acquired on the acquisition date at the price formed in public trading or at a price otherwise formed on the market.
The Board of Directors resolves on how the own shares are acquired. Inter alia derivatives can be used in the acquisition. The own shares can be acquired otherwise than in proportion to the share ownership of the shareholders (directed acquisition). The shares can be acquired through public trading on Nasdaq Helsinki Ltd at a price formed in public trading on the date of the acquisition.
The authorisation cancels any previous unused authorisations for the acquisition of own shares. The authorisation is valid until the following Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2025.
18. Authorising the Board of Directors to resolve on a share issue and the issuance of special rights entitling to shares
The Board of Directors proposes that the General Meeting authorises the Board of Directors to resolve on the issuance of shares and on the issuance of special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Limited Liability Companies Act, in one or more tranches, either against or without consideration. The Board of Directors may, under the authorisation, resolve on the issuance of new shares and/or transfer of own shares held by the company.
The number of shares to be issued or transferred under the authorisation, including shares acquired under special rights, may not exceed 780,000 shares. The proposed number of shares corresponds to approximately ten (10) per cent of the aggregate number of shares in the company on the convocation date of the General Meeting.
The authorisation entitles the Board of Directors to resolve on all terms that apply to the share issue and to the issuance of special rights entitling to shares, including the right to deviate from the shareholders’ pre-emptive subscription right. The Board of Directors may decide to either issue new shares or to transfer any treasury shares held by the company.
This authorisation revokes any previous unused authorisations to decide on a share issue and the issuance of options or other special rights entitling to shares. The proposed validity period of the authorisation is until the following Annual General Meeting, however not longer than until 30 June 2025.
19. Closing of the meeting
B. Documents of the General Meeting
The above-mentioned proposals on the matters on the agenda of the General Meeting, this notice as well as the Remuneration Report and the Remuneration Policy of Consti Plc, the Financial Statements, the Annual Report and the Auditor’s Report will be available on Consti Plc’s website at https://investor.consti.fi/en by Wednesday 13 March 2024, at the latest. Copies of the proposals and other documents referred to above and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the General Meeting will be available on the above-mentioned website on 17 April 2024, at the latest.
C. INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING
1. Shareholders recorded in the shareholders’ register
The shareholders who have been registered on the record date of the General Meeting, i.e. 20 March 2024, in the shareholders’ register of the company maintained by Euroclear Finland Ltd have a right to vote in the General Meeting. Shareholders whose shares are registered in their personal Finnish book-entry accounts are registered in the shareholders’ register of the company.
2. Registration
The registration will commence on 29 February 2024 at 12:00 noon EET. Shareholders who are registered in the shareholders’ register of the company and who wish to participate in the General Meeting must register for the General Meeting by 27 March 2024 at 4:00 p.m. EET at the latest, by which time the registration must be received.
When registering, shareholders must provide the requested information, such as the shareholder’s name, date of birth or business ID, contact details, the name of any assistant or proxy representative, if any, and the proxy representative’s date of birth. The personal details given by the shareholder when registering are only used in the context of the General Meeting and when handling the necessary registrations pertaining thereto.
Shareholders with a Finnish book-entry account can register from 29 February 2024 at 12:00 noon EET to 27 March 2024 at 4 p.m. EET by the following means:
a) On Consti’s website https://investor.consti.fi/en. Registration requires strong electronic identification (bank code or mobile verification) of natural persons. A representative of a legal person must also identify themselves with their own personal bank code. The representative is then able to state which company or organisation they represent.
b) By mail or by email in a manner further specified below.
A shareholder registering by mail or by email must provide the registration form available on the company’s website at https://investor.consti.fi/en or corresponding information by mail to Innovatics Oy, Annual General Meeting / Consti Plc, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki or by email addressed to agm@innovatics.fi.
The shareholders and their representatives or proxies must be able to prove their identity and/or right of representation at the meeting, if necessary.
Further information on registration and advance voting is available by telephone during the registration period for the AGM by calling Innovatics Oy at +358 10 2818 909 on weekdays from 9:00 a.m. to 12:00 noon and from 1:00 p.m. to 4:00 p.m. (EET).
3. Proxy representatives and powers of attorney
Shareholders may participate in the General Meeting and exercise their rights at the meeting by way of proxy representation. The proxy representative must identify themselves by strong identification in the registration service, after which the proxy representative can register on behalf of the shareholder. The proxy representative must produce a dated power of attorney or otherwise prove in a reliable manner that they are entitled to represent the shareholder at the General Meeting. Right of representation can be proved by utilising the Suomi.fi authorisation service in the electronic registration service.
In the event that a shareholder participates in the General Meeting by means of several proxy representatives that represent the shareholder based on shares held in different securities accounts, the shares represented by each proxy representative must be specified when registering for the General Meeting.
The proxy documents, if any, should be delivered primarily as an attachment in connection with electronic registration or alternatively by mail to Innovatics Oy, Annual General Meeting / Consti Plc, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland or by e-mail to agm@innovatics.fi before the end of the registration period. In addition to providing the proxies, the shareholder or the shareholder’s proxy must arrange the registration to the General Meeting as described above in this notice.
4. Holders of nominee-registered shares
The holders of nominee-registered shares are entitled to participate in the General Meeting by virtue of the shares based on which they would be entitled to be registered in the shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date of the General Meeting, i.e. 20 March 2024.
Participation also requires that the shareholder on the basis of such shares has been registered in the temporary shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd at the latest by 27 March 2024 at 10:00 a.m. EET. With regard to nominee-registered shares, this is considered to constitute due registration for the General Meeting.
Holders of nominee-registered shares are advised to request in good time necessary instructions regarding temporary registration in the shareholders’ register of the company, issuing of proxy documents and registration for the General Meeting from their custodian bank. The account management organisation of the custodian bank has to register a nominee-registered shareholder wishing to participate in the General Meeting to be temporarily registered in the shareholders’ register of the company no later than the time stated above.
5. Other instructions and information
Shareholders attending the General Meeting shall be entitled under Chapter 5, Section 25 of the Limited Liability Companies Act to request information with respect to the matters to be considered at the General Meeting.
On the convocation date 29 February 2024, Consti Plc has a total of 7,897,267 shares entitling to an equal number of votes. On the convocation date 29 February 2024, the company holds a total of 103 300 of its own shares which do not entitle their holder to vote at the General Meeting.
In Helsinki, 29 February 2024
CONSTI PLC
Board of Directors
Additional information:
Esa Korkeela, CEO, Consti Plc, Tel. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, CFO, Consti Plc, Tel. +358 50 443 3045
Distribution:
Nasdaq Helsinki Ltd
Major media
www.consti.fi
Consti in brief:
Consti is a leading Finnish company concentrating on renovation and technical services. Consti offers comprehensive renovation and building technology services and selected new construction services to housing companies, corporations, investors and the public sector in Finland’s growth centres. The company has four business areas: Housing Companies, Corporations, Public Sector and Building Technology. In 2023, Consti Group’s net sales amounted to EUR 321 million. It employs approximately 1000 professionals in renovation construction and building technology.
Consti Plc is listed on Nasdaq Helsinki. The trading code is CONSTI. www.consti.fi
29.2.2024 09:00:01 EET | Consti Oyj |
Yhtiökokouskutsu
CONSTI OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU
29.2.2024 klo 9.00
Kutsu Consti Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Consti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.4.2024 klo 13.00 osoitteessa Valimo Park, Valimotie 16, 00380 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.consti.fi/ viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,40 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osinko maksetaan 12.4.2024.
Toinen erä, 0,30 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 24.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 28.10.2024 ja osingon maksupäivä 4.11.2024.
Todetaan, että hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Näin ollen osakkeenomistajat eivät voi vaatia vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2023 on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.consti.fi/.
Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaa päivitetyn palkitsemispolitiikan. Päivitetty palkitsemispolitiikka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla https://investor.consti.fi/ viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Päätös vahvistamisesta on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 54 000 euroa ja hallituksen jäsenille 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista. Lisäksi korvataan hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck ja Juhani Pitkäkoski, ja uudeksi jäseneksi Katja Pussinen.
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.consti.fi.
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Turo Koila.
Mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Turo Koila, mikäli KPMG Oy Ab valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Tästä tehtävästä maksetaan varmentajalle palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 686 000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin yhdeksää (9) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
19. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Consti Oyj:n palkitsemisraportti, palkitsemispolitiikka, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Consti Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://investor.consti.fi viimeistään keskiviikkona 13.3.2024. Päätösehdotuksista ja muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 17.4.2024.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
2. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa 29.2.2024 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 27.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan ja/tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua 29.2.2024 klo 12.00–27.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:
a) Constin verkkosivuilla https://investor.consti.fi. Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhtiön tai yhteisön edustajan tulee myös tunnistautua palveluun omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen edustaja pääsee ilmoittamaan, mitä yhtiötä tai yhteisöä hän edustaa.
b) Postitse tai sähköpostitse alla tarkemmin kuvatulla tavalla.
Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta https://investor.consti.fi saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Consti Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Consti Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2024.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
5. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Consti Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.2.2024 yhteensä 7,897,267 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä 29.2.2024 yhteensä 103 300 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.
Helsingissä 29.2.2024
CONSTI OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Esa Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, talousjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 50 443 3045
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi
Consti lyhyesti:
Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan sekä valikoidusti uudisrakentamisen palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2023 Consti-konsernin liikevaihto oli 321 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.
Consti Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi
