25.1.2024 16:20:00 EET | Componenta Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Componenta Corporation, Stock Exchange Release, 25 January 2024 at 4.20 p.m. EET
The Shareholders’ Nomination Board of Componenta Corporation proposes the following to the Annual General Meeting 2024 planned to be held on 10 April 2024.
Number of members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the number of the members of the Board of Directors will be five (5) for the term expiring at the end of Annual General Meeting 2025.
Composition of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari and Petteri Walldén shall be re-elected as members of the company’s Board of Directors. In addition, the Nomination Board proposes to elect Lars Wrebo as a new member of the Board of Directors. All nominees have given their consent to the position.
Lars Wrebo (born in 1962, M.Sc.,Mechanical Engineering), is a Swedish citizen, who has worked in senior management positions, inter alia, as Executive Board Member and Senior Vice President within Volvo Cars Corporation´s Purchasing and Manufacturing, and as Executive Vice President with a responsibility for Production and Logistics of MAN Truck & Bus. Wrebo has also held several management positions in Scania Group. Wrebo is currently also a member of the board of directors of Thor Ahlgren AB, SMPP Holding AB, AQ Group and LEAX Group.
All persons proposed to the company’s Board of Directors are independent of the company and its significant shareholders.
Information regarding the proposed members of the Board of Directors is available on the company’s website at https://www.componenta.com/en/investors/corporate-governance/annual-general-meeting-2024/
When preparing its proposal, the Nomination Board has taken into consideration the Board of Directors’ diversity policy, including its aim to ensure continuity by nominating Board members who have long term experience of the company’s business.
Remuneration of the Board of Directors
The Shareholder’ Nomination Board proposes that remuneration for the members of the Board of Directors shall be changed as presented below.
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the members of the Board of Directors who will be elected to the term continuing to the Annual General Meeting 2025, shall be paid annual remuneration as follows:
The members of the Board of Directors who will be elected to the term continuing to the Annual General Meeting 2025, will be paid annual remuneration as follows:
EUR 50,000 (before EUR 50,000) to the Chairman and EUR 30,000 (before EUR 25,000) to the members of the Board of Directors. If the Board of Directors decides to establish committees, an annual fee of EUR 5,000 will be paid to the members of Board committees.
In addition, a meeting specific fee of EUR 1,000 will be paid to a board member who lives outside Finland and travels to Finland for a meeting.
Travel expenses of the members of the Board of Directors will be compensated in accordance with the company’s travel policy.
Composition of the Shareholders’ Nomination Board
The Nomination Board of Componenta Corporation consists of Kyösti Kakkonen, Commercial Counsellor, CEO, representing shareholder Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Harri Suutari, the Chairman of the Board of Directors of Componenta Corporation, authorized by the shareholder Etra Capital Oy and acting as an expert member and the Chairman of the Nomination Board, and Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, representing shareholder Varma Mutual Pension Insurance Company.
The proposals of the Nomination Board will be included in the notice to the Annual General Meeting.
COMPONENTA CORPORATION
Sami SivurantaPresident and CEO
For further information, please contact:Harri Suutari, Chairman of the Nomination Board, tel: +358 40 038 4937
Distribution:NASDAQ HelsinkiMain mediawww.componenta.com
Componenta Corporation is an international technology company and Finland’s leading contract manufacturer in the machine building industry. Sustainability and customer needs are at the core of the company’s broad technology portfolio. Componenta Corporation manufactures components for its customers, which are global manufacturers of machinery and equipment. The company’s stock is listed on Nasdaq Helsinki. www.componenta.com
Attachments
Proposal for a new member of the Componenta Corporation's board.pdf
25.1.2024 16:20:00 EET | Componenta Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Componenta Oyj, Pörssitiedote 25.1.2024 klo 16.20
Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 10.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari ja Petteri Walldén ja että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Lars Wrebo. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Lars Wrebo (s. 1962, DI, konetekniikka), Ruotsin kansalainen, on urallaan toiminut ylimmän johdon tehtävissä muun muassa Volvo Cars:in ostoista ja tuotannosta vastaavana johtajana, MAN Truck & Bus -yhtiön tuotannosta ja logistiikasta vastaavana johtajana sekä johtajana Scania-konsernissa eri tehtävissä. Wrebo toimii hallituksen jäsenenä Thor Ahlgren AB:ssa, SMPP Holding AB:ssa, AQ Group:issa sekä LEAX Group:issa.
Kaikki yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous-2024/.
Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.
Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia hallituksen palkkioihin.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti:
Vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa (aiemmin 50 000 euroa) ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa (aiemmin 25 000 euroa). Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa.
Lisäksi maksetaan muualla kuin Suomessa asuvalle ja Suomeen kokoukseen matkustavalle hallituksen jäsenelle kokouskohtainen palkkio 1 000 euroa.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Componentan nimitystoimikunnan muodostavat toimitusjohtaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen edustaen osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari edustaen osakkeenomistajaa Etra Capital Oy sekä toimien toimikunnan asiantuntijajäsenenä ja nimitystoimikunnan puheenjohtajana, ja vanhempi salkunhoitaja Erkka Kohonen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
COMPONENTA OYJ
Sami Sivurantatoimitusjohtaja
Lisätietoja:Harri Suutari, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 40 038 4937
Jakelu:NASDAQ HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.componenta.com
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com
Liitteet
Ehdotus Componenta Oyj_n hallituksen uudeksi jäseneksi.pdf
