3.4.2025 17:00:00 EEST | Consti Oyj |
Decisions of general meeting
Consti Plc Stock Exchange Release 3 April 2025 at 5.00 p.m. EEST
Resolutions of the Annual General Meeting of Consti Plc on 3 April 2025
The Annual General Meeting of Consti Plc, which was held today, on 3 April 2025, adopted the financial statements for financial period 2024, discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the financial period 2024 and adopted the company’s remuneration report for governing bodies.
The General Meeting resolved that a dividend of EUR 0.70 per share for the financial year 2024 shall be paid. The dividend shall be paid in two instalments. The first instalment, EUR 0.35 per share, will be paid to shareholders registered in the company’s shareholders’ register, maintained by Euroclear Finland Ltd, on the record date of the dividend, 7 April 2025. It was resolved that this instalment of the dividend will be paid on 14 April 2025.
The second instalment, EUR 0.35 per share, will be paid to shareholders registered in the shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date of the dividend, which, together with the dividend payment date, shall be decided by the Board of Directors in its meeting scheduled for 23 October 2025. The record date of the dividend date would then be 27 October 2025 and the dividend payment date 3 November 2025.
The Board of Directors, Auditor and sustainability reporting assurer
The General Meeting resolved that the Board of Directors consists of six (6) members. The current members of the Board of Directors Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck, Juhani Pitkäkoski and Katja Pussinen were re-elected as members of the Board of Directors for the following term of office.
Audit firm KPMG Oy Ab was elected as Auditor of the company and Turo Koila, Authorised Public Accountant, will act as the auditor in charge. Authorized Sustainability Audit Firm KPMG Oy Ab was elected as the company’s sustainability reporting assurer and Turo Koila, Authorised Public Accountant (KHT), Authorized Sustainability Auditor (KRT) will act as the sustainability reporting auditor with principal responsibility.
It was resolved that the annual remuneration of the Board Members is paid as follows: Chairman of the Board of Directors is paid EUR 54,000 and members of the Board of Directors are each paid EUR 42,000. It was also resolved that a EUR 500 fee per member per meeting is paid for meetings of the Board of Directors. It was resolved that the travel expenses incurred from participating in the meetings of the Board of Directors are compensated against an invoice. No separate remuneration is awarded for committee work. It was resolved that Auditor and Sustainability Reporting Assurer is paid a remuneration according to a reasonable invoice approved by the Company.
Authorisation of the Board of Directors to decide on the acquisition of own shares as well as on the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares
The Board of Directors was authorised to decide on the acquisition of a maximum of 700,000 own shares in one or more tranches by using the unrestricted equity of the company. The own shares can be acquired at a price formed in public trading on the acquisition date or at a price otherwise formed on the market. In the acquisition, derivatives, inter alia, can be used. The acquisition of own shares may be made otherwise than in proportion to the share ownership of the shareholders (directed acquisition). The authorisation includes the right of the Board of Directors to resolve on how the own shares are acquired as well as to decide on other matters related to the acquisition of own shares.
The authorisation revokes previous unused authorisations on the acquisition of the company’s own shares. The authorisation is valid until the following Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2026.
The Board of Directors was authorised to decide on the issuance of shares and on the transfer of special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Limited Liability Companies Act, in one or several tranches, either against or without consideration. The number of shares to be issued, including shares transferred under special rights, may not exceed 800,000 shares. The Board of the Directors may decide to issue either new shares and/or transfer of own shares possibly held by the company.
The authorisation entitles the Board of Directors to resolve on all the conditions of the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares, including the right to deviate from the shareholders’ pre-emptive subscription right.
The authorisation revokes previous unused authorisations on the issuance of shares and the issuance of options and other special rights entitling to shares. The authorisation is valid until the end of the following Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2026.
The minutes of the General Meeting will be available on the website of Consti Plc at https://investor.consti.fi/en as of 17 April 2025, at the latest.
Consti Plc
Esa Korkeela, CEO
Additional information
Esa Korkeela, CEO, Consti Group Plc, Tel. +358 40 730 8568
Anders Löfman, CFO, Consti Group Plc, Tel. +358 40 572 6619
Distribution:
Nasdaq Helsinki Ltd.
Major media
www.consti.fi
Consti is a leading Finnish company concentrating on renovation and technical services. Consti offers comprehensive renovation and building technology services and selected new construction services to housing companies, corporations, investors and the public sector in Finland’s growth centres. Company has four business areas: Housing Companies, Corporations, Public Sector and Building Technology. In 2024, Consti Group’s net sales amounted to 327 million euro. It employs approximately 1000 professionals in construction and building technology.
Consti Plc is listed on Nasdaq Helsinki. The trading code is CONSTI. www.consti.fi
3.4.2025 17:00:00 EEST | Consti Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
Consti Oyj Pörssitiedote 3.4.2025 klo 17.00
Consti Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.4.2025
Consti Oyj:n tänään 3.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,35 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että tämän erän osinko maksetaan 14.4.2025.
Toinen erä, 0,35 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 23.10.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 27.10.2025 ja osingon maksupäivä 3.11.2025.
Hallitus, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyiset hallituksen jäsenet Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck, Juhani Pitkäkoski ja Katja Pussinen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila. Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Turo Koila.
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 54 000 euroa ja hallituksen jäsenille 42 000 euroa. Hallituksen jäsenille päätettiin myös maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 700 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 800 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita ja/tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Consti Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://investor.consti.fi/ viimeistään 17.4.2025 alkaen.
Consti OyjEsa Korkeela, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Esa Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 40 730 8568
Anders Löfman, talousjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 40 572 6619
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi
Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan sekä valikoidusti uudisrakentamisen palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2024 Consti-konsernin liikevaihto oli 327 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 rakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.
Consti Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi
